Títulos Públicos

[DarGomJUNIN]

Gracias Dario, pero en tu opinión con el solo echo de ser contador matriculado independientemente de la actividad que realice seria "Sujeto obligado" ?? tendría que poner la opción SI? y presentarlo obligatoriamente ? que opinion tenes en mi caso que soy contador matriculado, pero que no desempeño auditorias de EECC ni soy sindico, si compro dolar ahorro, lo presentarías en sucursal con la opcion SI ? me podria traer problemas?

Lee el formulario: "... en caso de ser sujeto obligado y de acuerdo a lo exigido por la resolución U.I.F 03-2014 deberá acompañar a la presente, la constancia de inscripción ante la Unidad de Información Financiera."

[aprendiz]

Alan, Adentro en TS.

Slds

espero que no seas fierro como BDED!!!

[risky]

[dongps]

se confirmó lo que todos sabían

SERGIO RAMIREZ ‏@SERGIO_SRAMIREZ · 10 minHace 10 minutos
CONFIRMAN QUÉ VIOLARON A LEO FARIÑA EN EL PENAL EZEIZA http://wwwbahiaespectaculos.com http://fb.me/26JkvuHof @elmanuclg @Ult_momento @leodelga2

[CHIQUI1]

Alan, Adentro en TS.

Slds

gracias por avisar, espero poder comprar unos puts.

[ringo1974]

ringo...a quien tiene todo actualizado no le piden nada...porque ya lo tienen...
Al 31-03 las sociedades estaban obligadas a pedir toda la documentación faltante para completar el legajo de cada uno de sus clientes (incluidas esas DDJJ que mencionás); hasta tanto no estén los papeles OK, pueden decidir no operarte...

Gracias!!

[ringo1974]

La primera vez que compre no lo podía hacer por internet asi que fui a a la sucursal para hacerlo, el oficial me dijo en ese momento que por el tema lavado de dinero tenia que presentar DD.JJ de ganancias y bs personales, después lo hice por internet.

Clasicismo, muchas gracias!!

[risky]

ringo...a quien tiene todo actualizado no le piden nada...porque ya lo tienen...
Al 31-03 las sociedades estaban obligadas a pedir toda la documentación faltante para completar el legajo de cada uno de sus clientes (incluidas esas DDJJ que mencionás); hasta tanto no estén los papeles OK, pueden decidir no operarte...

[CHIQUI1]

La primera vez que compre no lo podía hacer por internet asi que fui a a la sucursal para hacerlo, el oficial me dijo en ese momento que por el tema lavado de dinero tenia que presentar DD.JJ de ganancias y bs personales, después lo hice por internet.

[DiegoYSalir]

Amigo Ringo, soy contador matriculado ...

sos contador matriculado?
toma, chup.ala, dale tranquilo no es mas que un helado

[ringo1974]

Amigo Ringo, soy contador matriculado y tengo cuenta en el Frances, lo que recuerdo me pidieron en su momento son las DD.JJ de ganancias y bs personales, lo demás no me parece relevante.
sds

Gracias loco!! pero al comprar desde la pagina web alguien se comunico con vos para que presentes las DDJJ de Ganancias y Bienes Personales? ya que esta operatoria digo que se puede hacer todo en forma automática sin necesidad de ir a la sucursal, con lo cual por que motivo te exigieron presentar las DDJJ que mencionas ?

Por ultimo, vos compraste dolar ahorro desde la pagina para dejarlo inmovilizado 365 dias? y presentaste ese formulario, y en su caso que opción marcaste? Muchas preguntas, no se enoje!!! y gracias por tu respuesta

[CHIQUI1]

Amigo Ringo, soy contador matriculado y tengo cuenta en el Frances, lo que recuerdo me pidieron en su momento son las DD.JJ de ganancias y bs personales, lo demás no me parece relevante.
sds

[ringo1974]

Gracias Dario, pero en tu opinión con el solo echo de ser contador matriculado independientemente de la actividad que realice seria "Sujeto obligado" ?? tendría que poner la opción SI? y presentarlo obligatoriamente ? que opinion tenes en mi caso que soy contador matriculado, pero que no desempeño auditorias de EECC ni soy sindico, si compro dolar ahorro, lo presentarías en sucursal con la opcion SI ? me podria traer problemas?

[DarGomJUNIN]

Gracias rivas por tu respuesta, pero insisto, tenes presente el formulario que sale al momento de comprar dolar ahorro desde la pagina? no aclara eso que si realizas auditorias externas de estados contables o no? en el formulario del BBVA que hay que presentar ante la sucursal dentro de los 30 días de efectuada la compra, hay que marcar la opción SI o NO y presentarlo independientemente de la condición SI o NO,

Y nuevamente en el inciso 17 del art 20 que copio a continuación

17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén
reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas;

Te agradezco mucho de tu ayuda!! fijate cuando tengas un minuto el formulario que te digo, y el BBVA pide de presentar ese formulario dentro de los 30 dias, por eso de mi duda, si podes fijarte el formulario, te lo agradeceré, Saludos

Estas matriculado y desarrollas alguna de las actividades que menciona Rivas (EECC o sindicatura). Estas obligado. No estas matriculado o estando solo trabajas en relacion de dependencia= no estas obligado. Esto es por ley independientemente de donde pongas el tilde. Y la ley esta referido no a lo personal sino a la "actividad" que te permitira identificar o no operaciones sospechosas para que no te hagas el vivo.....
Ahora, habría que ver ese formulario para ver para que sirve y con que objeto lo estan pidiendo. Podes subirlo?

Es un formulario proveniente de la UIF, que la CNV está exigiendo a todos los clientes de los Agentes de Bolsa.

[ringo1974]

rmirra, como estas! ahí paso el archivo adjunto con el formulario del BBVA al que me refiero en los post anteriores, te aclaro en mi caso soy contador matriculado en CABA y fíjate que en la opción 17 del Art 20 no hace mención de la actividad que desempeñe como contador (tal como dice la ley segun lo posteado por rivas y vos), sino que con solo el echo de estar matriculado en el consejo de económicas, según leo del formulario estaria como sujeto obligado, y poner la opcion SI, cosa que obviamente no quiero, y por tal motivo hasta el momento no me anime a comprar dolar ahorro bajo esta modalidad

Mi duda esta mas que nada, en hacer la compra, y de no presentar este formulario dentro de los 30 dias tener alguna clase de inconvenientes ya sea con el Banco o con la UIF, obviamente que los Bancos son agentes de informacion tanto a la AFIP, Rentas, UIF, etc....

Les adjunto el formulario entonces, y quisiera sus opioniones.

Por otro lado, todos los banco que permiten comprar dolar ahorro por la web y dejarlo 365 dias para evitar la percepcion del 20% tiene esta clase de formulario pedorro ???