Aprendiz70 escribió:NO soy un erudito, pero por lo pronto
1) la AFIP en su página registra el balance de todas las cuentas a la vista
2) si hay una compra sospechosa (fuera de lo que es la operación normal de la persona), el banco tiene la obligación de denunciar
3) son todas operaciones trazables
si, pero se informa a la UIF, no a la AFIP. claro, producto de tu tercer observación, afip puede pedir a posteriori cuáles fueron los movimientos.