Mensajepor zippo » Lun Abr 13, 2026 4:46 pm
MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
SÍNTESIS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026
3) Consideración del destino del resultado del ejercicio (ganancia). Incremento de la
reserva legal. Se aprobó por unanimidad que los resultados acumulados al 31 de
diciembre de 2025 que ascienden a una ganancia de $1.216.939.000, que re-expresada en
moneda homogénea al 28 de febrero de 2026 ascienden a la suma de $1.288.267.000,
tengan el siguiente destino: (i) la suma de $51.060.000, que re-expresada en moneda
homogénea al 28 de febrero de 2026 asciende a $54.053.000, y que es equivalente al 5%
del resultado del ejercicio, se destine a la reserva legal en cumplimiento con lo dispuesto
por el art. 70 de la Ley 19.550; y (ii) que el saldo remanente de los resultados acumulados
por la suma de $1.165.879.000, que re-expresados en moneda homogénea al 28 de febrero
de 2026 ascienden a $1.234.214.000, se destine a incrementar la reserva facultativa para
futura distribución de dividendos.
4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2025. Con el voto favorable de la mayoría y el voto en contra del accionista Horacio
Cicardo se aprobó la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. Con el voto favorable de la mayoría
y el voto en contra del accionista Horacio Cicardo se aprobaron los honorarios a los
miembros del Directorio en exceso del límite del cinco por ciento de las utilidades fijado
por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y ante la propuesta de no distribución de
dividendos, y se fijaron en la suma total de $157.002.975, que ajustados por inflación al
28 de febrero de 2026 representan la suma de $166.205.551.
6) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2025. Se aprobaron por unanimidad los honorarios a los miembros de la Comisión
Fiscalizadora y se fijaron en la suma total de $2.915.000, que aj