Ciudad A. de Buenos Aires, 3 de enero de 2021
Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de Mayo 175
C1002ABC Ciudad A. de Buenos Aires
Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Sarmiento 299
C1041AAE Ciudad A. de Buenos Aires
Señores
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Maipú 1210 Piso 5
C1006ACT Ciudad A. de Buenos Aires
De mi consideración:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA GENERAL DE
COMBUSTIBLES S.A. DEL 30/12/2021
Conforme lo dispuesto en el artículo 4 e) del Capítulo II,
Título II de las Normas de esa Comisión Nacional de Valores (t.o. 2013), adjunto
encontrarán síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la
asamblea de la referencia de Compañía General de Combustibles S.A..
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.
FERMÍN CARIDE
Apoderado
Compañía General de Combustibles S.A.
Sede Social: Bonpland 1745.
Datos de inscripción: inscripta el 15 de octubre de
1920, bajo el número 136, folio 26, libro 41, tomo
A de Sociedades Anónimas – Inspección General de
Justicia – C.A.B.A.
Oficinas – C.A.B.A.
Honduras 5663 – Pis 2°
Teléfono (+54) 011-48496100
(C1414BNE) C.A.B.A. - Argentina
https://www.es.cgc.energy/
SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA GENERAL DE
COMBUSTIBLES S.A. DEL 30/12/2021
1. Se resolvió por unanimidad designar a los representantes de los dos
únicos accionistas de la sociedad para firmar el acta juntamente con el
presidente.
2. Se resolvió por unanimidad desafectar parcialmente la reserva para
mantenimiento de capital de trabajo y futuros dividendos que se constituyó en
la asamblea del 25 de junio de 2012 la suma de $1.165.632.991(pesos mil
ciento sesenta y cinco millones seiscientos treinta y dos mil novecientos
noventa y uno), a fin de distribuir dividendos a los accionistas en proporción a
sus respectivas tenencias accionarias en la compañía (la suma corresponde a
cifras en moneda constante al 30 de noviembre de 2021, conforme a lo
establecido por la Resolución General de CNV N° 777/2018) y en
cumplimiento de los compromisos asumidos por la sociedad bajo su
endeudamiento vigente. Asimismo, se resolvió por unanimidad, que dicha
distribución se realice en dólares estadounidenses que la compañía
actualmente tiene disponibles, calculados al tipo de cambio vendedor divisa
publicado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del
29 de diciembre de 2021 lo que resulta en la suma de USD11.352.094
(dólares estadounidenses once millones trescientos cincuenta y dos mil
noventa y cuatro) y que los dividendos sean pagados a los accionistas dentro
de los próximos 10 (diez) días hábiles, contados desde la fecha de celebración
de esta asamblea.
FERMÍN CARIDE
Apoderado
pd arrancaron los reyes
