Mensajepor Beats » Jue Abr 27, 2017 10:15 pm
Estaban preguntando por la convocatoria de mañana,ahi estan los temas a tratar....
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Ejerce la presidencia el Ing. Ignacio Noel quien, luego de constatar el quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y manifiesta que de acuerdo con los artículos 17 inciso d) y 21 del Estatuto Social, el Directorio debe convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para presentar la Memoria, Reseña Informativa, Inventario, Estados Financieros Consolidados, Notas a los Estados Financieros Consolidados, Estados Financieros Individuales y Notas a los Estados Financieros Individuales, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016, que fueran aprobados por este Directorio en su reunión del 10 de marzo del corriente año, en cuya oportunidad fuera presentado también el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Comité de Auditoría. El Sr. Presidente señala también que, tal como se expresara en la Memoria, corresponde someter a consideración de los señores accionistas el destino de los resultados. Al respecto, señala que de acuerdo a lo informado por el Directorio en la memoria correspondiente al ejercicio en cuestión, se ha decidido someter a consideración de los Sres. Accionistas el pago de un dividendo en acciones por la suma de $130.714.800, equivalente al 9% del Capital Social de $1.452.386.670.
Asimismo y con arreglo a lo que dispone el art. 12, primera parte del Estatuto Social, corresponde fijar el número de miembros titulares del Directorio y proceder a su elección, para llenar las vacantes que así resulten, si correspondiere, venciendo en esta ocasión, los mandatos de los señores Directores Titulares Matías M. Brea y Claudio M. Maulhardt. Debe también elegirse tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año, de acuerdo a lo establecido por el art. 284 de la Ley N° 19.550, por terminación del mandato de los señores Síndicos Titulares Esteban P. Villar, Mariano De Apellaniz y Blas Donnadío y de los señores Síndicos Suplentes Adriana Raffaelli, Jorge Buonamassa, y María L. Donnadío.
Agrega que la Asamblea deberá también considerar el presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio 2017, a fin de que este sub-órgano del Directorio pueda cumplir adecuadamente con sus funciones.
En consecuencia, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 28 de abril de 2017 a las 9 y 10 horas, respectivamente, la que no se realizará en la sede social sino en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sita en la calle 25 de Mayo 375, Piso 6°, “Salón 10 de Julio”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;
2º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Comité de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016;
3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio (ganancia). Pago de un dividendo en acciones de $130.714.800, equivalente al 9% del Capital Social de $1.452.386.670. Incremento, en su caso, de la Reserva Facultativa para futura distribución de dividendos;
4º) Capitalización del dividendo en acciones por la suma de $130.714.800 y aumento del capital social actual de $1.452.386.670 a $1.583.101.470 mediante la emisión de 13.071.480 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $10 por Acción y un voto cada una, para el pago del dividendo. Las acciones emitidas gozarán de derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones a las acciones en circulación, a partir del Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2017. Delegación en el Directorio de la emisión de las acciones y la gestión de la autorización de oferta pública y cotización de las nuevas acciones;
5º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
6º) Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio;
7º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;
8º) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio por la suma de $4.980.000 (total remuneraciones) y miembros de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $540.000 (total remuneraciones);
9º) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2017 y fijación de sus honorarios;
10º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2017;
lo q sigo es q en lugar de escribir "que" pongo solo la "q" por comodidad nomas ...asi q todo bien y de onda lo mejor a uds, a mi este foro me ayuda muchisimo a operar sabiendo lo q piensan los demas...ojala les vaya bien... 
saludos
