Z37A escribió:Esos montos asi no alertarian, pero si lo haces sistematicamente todos los meses puede alertar, se de alguien, empleado bancario, que cobraba alquiler por deposito, no lo tenia declarado y le salto.... pero por ser empleado, que te vigilan un poco mas que a los clientes.
Es así, tal cual.
Tengo un amigo que depositó pesos y compró 6 mil dólares y los retiró.
a los dos meses, volvió a hacer lo mismo.
solo le preguntaron, de dónde provenía, dijo ahorros personales y listo.
ahora paró un tiempo, pero si quisiera volver a hacerlo, ya es un riesgo de que salte la ficha.
Depende mucho cuánto te movés en el sistema en todos los años, cuánto ingreso tenés blanqueado y cuánto fuiste metiendo el último año, así lo veo yo.
Y operar siempre con los montos más chicos posibles así no saltan alertas.