Athila escribió:¿Al TORITO no lo suspendieron?...
Exacto , creo que es el comunicado nro83 que entre otras dice :
En relación a Bull Market, se encontró el libro caja incompleto en el periodo junio- julio de 2015, la falta de actualización en los libros contables y una seria evidencia de problemas con la organización interna, técnica y administrativa.
Por otro lado, Bull Market presentó incompletos los legajos de sus clientes seleccionados, No acreditó el origen de los fondos de algunas operaciones y evidenció diferencias injustificadas entre la información consignada en documentación contable y la tenencia de valores en moneda extranjera halladas en la entidad.
Para finalizar, en cuanto a la reglamentación exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF) la sociedad, no cuenta con la declaración del domicilio operativo, infringiendo normativa, no cumple con le plan de auditoria en prevención de lavado de dinero, y no presenta capacitación en prevención de lavado de dinero del oficial de cumplimiento.
En ese sentido, exhibe un programa de capacitación en prevención y lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobado por el directorio de forma irregular y el sistema de monitoreo y detección de operaciones sospechosas presenta irregularidades respecto a la normativa de la UIF.
La suspensión preventiva estará vigente hasta que los agentes se adecuen a la normativa establecida, y fue formalizada en los legajos Nº 17814 y Nº 17815, respectivamente.
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