Mensajepor Luca » Mié Abr 20, 2011 11:19 am 
			
			
			
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INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para  el día   28/04/2011 a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 3º Piso
Capital Federal- (no es la sede social) a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el
acta. 2) Considera ción de la documentación del art. 234 inc. 1° de la
Ley 19.550, correspondiente al 64° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2010 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3) Consideración de las remuneraciones al Directorio co rrespondiente al Ejercicio cerrado el 31/ 12/2010 por $ 672.096. 4) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2010. 5) Consideración de los resulta
dos no asignados al 31/12/2010; capitalización de la prima de emisión acciones y de la reserva especial para ampliación de laboratorio. 6) Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/
2011, estableciendo su remuneración.
Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550, pa
ra asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por
nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito 
Yrigoyen Nº 1628 -3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 
a 17 horas. El plazo vencerá el 20 de abril a las 17 horas.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
Presidente: 	Rodolfo Martín ****
		Acta de Directorio Nº 1054
		del 20/04/2009