Títulos Públicos

[cuat]

Algunos se hacen los vivillos y depositan sumas en un banco para luego transferirlo. Ahí conviene averiguar el origen.

OK. Pero ahí tenés que investigar el origen del efectivo depositado no la transferencia. Y además tampoco evitás el lavado con eso, solo que se deposite efectivo que no fue lavado previamente. Lavar dinero depositando efectivo solo tiene sentido si hay secreto bancario y aunque haya secreto bancario para mi el dinero tampoco está lavado sino solamente bancarizado, porque si te monitorean los gastos que hacés te puede saltar una inconsistencia con los ingresos declarados o te pueden pedir que justifiques el origen del dinero al momento de gastarlo y la idea de lavar dinero es justamente para gastarlo tranquilo.

[DiegoYSalir]

Hola, hace tiempo que no entro al foro y en esta ocasion como en otras entro para que me desasnen un poco. soy un principìante invierot en el mercado de capitales hace 4 años y soy un inversor moderado. dica, ay24, ao20, an18 pero la mayor parte de mi cartera se divide entre ay24 y dica.
tengo unos dolares mep y unos especie 7000 para reinvertir estoy viendo que los ay24d y los dicad bajaron en estos dias. ¿que me aconsejan?
Otra pregunta si no me decido a poner todo ¿arranco por los mep? por los especie 7000? con cuales me quedo?
saludos y espero atento los consejos de los los que saben

empeza por los dolares verdes con la cara de franklin
despues segui con los dolares norteamericanos y para lo ultimo deja los de USA

[ealcuadrado]

Hola, hace tiempo que no entro al foro y en esta ocasion como en otras entro para que me desasnen un poco. soy un principìante invierot en el mercado de capitales hace 4 años y soy un inversor moderado. dica, ay24, ao20, an18 pero la mayor parte de mi cartera se divide entre ay24 y dica.
tengo unos dolares mep y unos especie 7000 para reinvertir estoy viendo que los ay24d y los dicad bajaron en estos dias. ¿que me aconsejan?
Otra pregunta si no me decido a poner todo ¿arranco por los mep? por los especie 7000? con cuales me quedo?
saludos y espero atento los consejos de los los que saben

[edgardo_jav]

Tranca, que si llega a pasar eso hasta el mas troll va a ir a sacar a patadas al gato de la rosada! Asi que dudo suceda de forma "obligatoria" a lo sumo pondran un bonito a darte a cambio si queres, pero a la fuerza dudo.

https://www.ucema.edu.ar/conferencias/d ... 8.19AE.pdf

no quiere decir que vaya a pasar... pero que se habla se habla... y dsd hace mas de un año.

[elpibe]

jajajajajajaja, en serio!! Entiendo que es poca guita, pero pregunto!

Algun FCI en tu banco amigo, variando de acuerdo a tu pronostico de las elecciones. Asi no te comen las comisiones. O licita Letes la semana que viene, tambien te salvas de la cometa.

[dakade]

Una cosa es que el GAFI diga que la evasión fiscal califica como delito preexistente para que el dinero proveniente de la evasión fiscal metido en el circuito legal sea considerado lavado de dinero y otra que se lave dinero evadiendo impuestos... todo lo contrario, el que lava dinero es un gran pagador de impuestos, se dedica a simular negocios legales que pagan impuestos.

Yo no hablo de transferir guita entre cuentas de terceros, obviamente que se lava dinero simulando operaciones comerciales entre terceros. Estoy hablando de cuentas PROPIAS. No podés simular operaciones comerciales entre tus cuentas... te facturás a vos mismo?

Algunos se hacen los vivillos y depositan sumas en un banco para luego transferirlo. Ahí conviene averiguar el origen.

[gina]

La uif es como aquel que.dijo que en Usa si pagas en efectivo...se llevan al fbi...juaaaa

[ElFercho]

Alcanza para tunear a la patrona?

jajajajajajaja, en serio!! Entiendo que es poca guita, pero pregunto!

[mateamargo]

Una cosa es que el GAFI diga que la evasión fiscal califica como delito preexistente para que el dinero proveniente de la evasión fiscal metido en el circuito legal sea considerado lavado de dinero y otra que se lave dinero evadiendo impuestos... todo lo contrario, el que lava dinero es un gran pagador de impuestos, se dedica a simular negocios legales que pagan impuestos.

Yo no hablo de transferir guita entre cuentas de terceros, obviamente que se lava dinero simulando operaciones comerciales entre terceros. Estoy hablando de cuentas PROPIAS. No podés simular operaciones comerciales entre tus cuentas... te facturás a vos mismo?

Hay un vacío que provoca que los bancos actúen a discreción para darte el servicio que se les da la gana.
No serán todos pero donde te quejas?
Nadie escucha y no te queda otra que aguantarse o buscar otro banco

[mateamargo]

No, no es lo mismo, el repo es una fuente de financiamiento de corto plazo. El tesoro tiene necesidades de fondos y pone en garantía los Bonar 2024 a cambio de recomprarlos (es decir devolver los fondos) en una fecha posterior

Todo lindo asta donde dice "emite "
es otra entrada de dólares o sea no alcanza con lo que hay?
Incluso ampliable
Jodeme

[cuat]

La evasión fiscal es lavado de dinero según el GAFI.

Los bancos no te persiguen porque lavás dinero sino porque no quieren que lo hagas a través de ellos. Hoy día cualquier operación que salga del perfil(o que supere ciertos estándares establecidos por el banco)del cliente el banco está obligado a justificarla internamente. si esto no lo logra hoy en día te cierran la cuenta, no te hacen denuncia ante la UIF. A partir de septiembre todo esto va a cambiar. Por ende si vos vas al banco y le decís, tengo un patrimonio de tanto, me ingresa X plata por mes y voy a mover X eso va a quedar bien perfilado los alertas van a ser mucho menos.

Sabés la cantidad de gente que triangula guita entre cuentas que existe CUAT, usan las cuentas de toda la familia.

Una cosa es que el GAFI diga que la evasión fiscal califica como delito preexistente para que el dinero proveniente de la evasión fiscal metido en el circuito legal sea considerado lavado de dinero y otra que se lave dinero evadiendo impuestos... todo lo contrario, el que lava dinero es un gran pagador de impuestos, se dedica a simular negocios legales que pagan impuestos.

Yo no hablo de transferir guita entre cuentas de terceros, obviamente que se lava dinero simulando operaciones comerciales entre terceros. Estoy hablando de cuentas PROPIAS. No podés simular operaciones comerciales entre tus cuentas... te facturás a vos mismo?

[Patan]

Buenos días,

Qué harían con 30mil pesos? Compras USD y guardarlos en la caja de seguridad?

Gracias, saludos.-

Alcanza para tunear a la patrona?

[nigrovader]

Hay un problema de base con el tema de lavado de dinero, mucha ignorancia de periodistas, legisladores, abogados y contadores. Ayer escuché a periodistas en TV llamarle lavado de dinero al negreo de dinero... Decía que Máximo Kirchner infló sus gastos para lavar dinero.

La mayoría no tiene la menor idea de qué es lavar dinero ni de cómo se hace. Mezclan todo. Y a mí me da la sensación que los bancos están en la misma. Hacés una transferencia entre dos cajas de ahorro tuyas o tu cuenta en el broker y creen que así lavás dinero.

Sé de casos de gente que recibió indemnizaciones por despido de su empleador y el banco donde cobraba el sueldo persiguiéndolo por temas de lavado de dinero. Quizás es la estrategia de esconder el elefante, en una manada de elefantes. Le llaman lavado de dinero a cualquier operación así las operaciones reales de lavado de dinero quedan escondidas entre miles de operaciones legales.

El principal error es que 'lavado de dinero' != 'evadir' . Uno puede ser evasor sin haber lavado dinero, pero si lavas dinero si evadiste.
Para que haya lavado de dinero tiene que haber un crimen preexistente (narcotráfico, robo, trata de personas, coimas) y el ingreso obtenido por ese ilicito se ingresa al sistema. Si uno evade (no declaro bonos o una casa u otra cosa) y ese activo no declarado fue obtenido por un pago en negro (por ej vendiste una propiedad y declaraste la mitad del valor en la escritura) eso es evasión.

[dakade]

Hay un problema de base con el tema de lavado de dinero, mucha ignorancia de periodistas, legisladores, abogados y contadores. Ayer escuché a periodistas en TV llamarle lavado de dinero al negreo de dinero... Decía que Máximo Kirchner infló sus gastos para lavar dinero.

La mayoría no tiene la menor idea de qué es lavar dinero ni de cómo se hace. Mezclan todo. Y a mí me da la sensación que los bancos están en la misma. Hacés una transferencia entre dos cajas de ahorro tuyas o tu cuenta en el broker y creen que así lavás dinero.

Sé de casos de gente que recibió indemnizaciones por despido de su empleador y el banco donde cobraba el sueldo persiguiéndolo por temas de lavado de dinero. Quizás es la estrategia de esconder el elefante, en una manada de elefantes. Le llaman lavado de dinero a cualquier operación así las operaciones reales de lavado de dinero quedan escondidas entre miles de operaciones legales.

La evasión fiscal es lavado de dinero según el GAFI.

Los bancos no te persiguen porque lavás dinero sino porque no quieren que lo hagas a través de ellos. Hoy día cualquier operación que salga del perfil(o que supere ciertos estándares establecidos por el banco)del cliente el banco está obligado a justificarla internamente. si esto no lo logra hoy en día te cierran la cuenta, no te hacen denuncia ante la UIF. A partir de septiembre todo esto va a cambiar. Por ende si vos vas al banco y le decís, tengo un patrimonio de tanto, me ingresa X plata por mes y voy a mover X eso va a quedar bien perfilado los alertas van a ser mucho menos.

Sabés la cantidad de gente que triangula guita entre cuentas que existe CUAT, usan las cuentas de toda la familia.

[dakade]

Buenos días,

Qué harían con 30mil pesos? Compras USD y guardarlos en la caja de seguridad?

Gracias, saludos.-

Emulando al gran CHIQUI1 un buen finde con la familia por esa plata.