Z37A escribió:Mira, algo loco con respecto a esa medida, yo viendolo desde otro lado ya que aca me obligaron a hacer curso de lavado y demas.... Si alguien mete guita negra al circuito el gobierno va a ir a correr al banco que la metio, pero por otro lado el gobierno dice, no mires de donde viene, entonces que joracas hace el banco en ese caso? Si no mira y meten guita negra, al horno, mirar lo tienen prohibido... que hacer? La verdad es un tema complicado si te pones del otro lado del mostrador... ojo esto hablo como comentario personal! Aclaro pro que no soy vocero de ningún banco!
Los bancos lo único que quieren es que su marca no aparezca emparentada con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Hoy en día el perfil se marca por la habitualidad y sobre esta habitualidad hace seguimiento. A partir de septiembre esto cambia y el banco mismo puede estipular cual es la habitualidad del cliente y por ende puede NO INFORMAR ABSOLUTAMENTE NADA a la UIF.