ProfNeurus escribió:Solo una aclaración... tu hipotesis es lavado de guita y adjuntas notas de off shore y fideicomisos... pero el lavado implica que la plata es negra o fraudulenta y no es este el caso... aca lo que se hizo en el pasado es sacar la riqueza de la flia a fuera y ponerla en paraisos fizcales resguardando el capital... eso no es lavado.
Y vos les creés?
"El artículo también indica que “según documentos a los que accedió este medio, algunas de las operaciones del fideicomiso Hastings Trust registrado en Cook terminaban en una cuenta del Clariden Bank de Suiza,una entidad acusada de evitar los controles sobre lavado de dinero de sus clientes más poderosos, según la investigación publicada por ICIJ. Los fondos eran girados a la cuenta ´103417 I/N/O Swansea´ de ese banco suizo. Swansea también se llamaba una de las sociedades de los Madanes en Panamá”.
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