Mensajepor Ralph Nelson » Lun Sep 06, 2021 12:54 am
Ledesma S.A.A.I. (CUIT 30-50125030-5) convoca a los señores accionistas a
una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 22 de septiembre de
2021, a las 11.00, a realizarse a través del sistema “Microsoft Teams” que
permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el
transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. ORDEN
DEL DÍA: 1°) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia, en los
términos de la Resolución CNV N° 830/2020; 2°) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea; 3°) Consideración de la documentación
contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, Ley General de
Sociedades N° 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y
Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados S.A.) correspondiente al
centésimo octavo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2021; 4°)
Consideración del resultado del centésimo octavo ejercicio social, cerrado el 31
de mayo de 2021 y su destino; 5°) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de
2021 por $566.063.000, en exceso de $290.640.050 sobre el límite del cinco por
ciento de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley General de
Sociedades N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de
dividendos; 6°) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al centésimo octavo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de
2021, y fijación de su remuneración por dicho período; 7°) Consideración de la
gestión del Comité de Auditoría durante el centésimo octavo ejercicio social,
cerrado el 31 de mayo de 2021. Fijación del presupuesto de gastos para su
gestión durante el centésimo noveno ejercicio social; 8°) Aprobación de la
retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del
centésimo octavo ejercicio social, y designación de los que certificarán la
correspondiente al centésimo noveno ejercicio social; 9°) Fijación del número de
directores; elección de directores para los ejercicios sociales centésimo noveno y
centésimo décimo; 10°) Elección de tres síndicos titulares que constituirán la
Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el centésimo
noveno ejercicio social; 11°) Reforma del artículo 3° del Estatuto Social.