Alfredo 2011 escribió:Hoy en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma, todavía están tratando de interpretar todas las reglamentaciones de la Afip y el problema que tiene hoy el Blanqueo con los bancos. (Está en los primeros 15 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=Ma2IGSLE2ek
Por qué lo van hacer fácil se se pueden hacer bien difícil....
DiegoYSalir escribió:fooooooo ufa ufaaaaaa... no ves como sos no ves como son!!!
dejen de poner palos en la rueda, ayuden a la pobre gente a blanquear sus negruritas que supieron conseguir!!!
(aclaro zeta que estoy posteando con el switch de sarcasmo=on xq despues me salis con cualquier cosa
dakade escribió:
Acá creo que tiene más que ver el prestigio del banco que el dinero en si.
El que si no quiere saber nada de nada es el director de PLD, ese si va preso.
Para el sinceramiento cada banco sentó posición. Algunos ven una oportunidad para captar fondos, otros como algo que tienen que hacer.
Z37A escribió:Esto lo habia comentado en el foro de blanqueo, con una nota que salio de iprofesional.... vos pensa que en el banco yo que soy de sistemas me obligaron a tomar curso de educacion antilavado!!! hasta a los de limpieza se los obliga jajaja, imaginate lo traumados que estan... si vos metes plata al sistema de origen ilegal vas preso y el banco se come flor de multa.... no se van a arriesgar por tomar un client nuevo que le va a dejar moendas, aparte es dinero frenado, le genera liquidez al banco que no la quiere tener!
Z37A escribió:Esto lo habia comentado en el foro de blanqueo, con una nota que salio de iprofesional.... vos pensa que en el banco yo que soy de sistemas me obligaron a tomar curso de educacion antilavado!!! hasta a los de limpieza se los obliga jajaja, imaginate lo traumados que estan... si vos metes plata al sistema de origen ilegal vas preso y el banco se come flor de multa.... no se van a arriesgar por tomar un client nuevo que le va a dejar moendas, aparte es dinero frenado, le genera liquidez al banco que no la quiere tener!
Z37A escribió:Esto lo habia comentado en el foro de blanqueo, con una nota que salio de iprofesional.... vos pensa que en el banco yo que soy de sistemas me obligaron a tomar curso de educacion antilavado!!! hasta a los de limpieza se los obliga jajaja, imaginate lo traumados que estan... si vos metes plata al sistema de origen ilegal vas preso y el banco se come flor de multa.... no se van a arriesgar por tomar un client nuevo que le va a dejar moendas, aparte es dinero frenado, le genera liquidez al banco que no la quiere tener!
)Alfredo 2011 escribió:O sea, llegamos a la triste conclusión que aquí siempre se hacen todas las cosas en forma improvisada y sobre la marcha, vamos viendo.....
Z37A escribió:Si obvio, peor hay que levantar el avispero... y eso demora bastante.... entonces el banco ante esos posibles problemas opta por lo mas sencillo, te rechaza y toma solo a algunos clientes que sabe no va a tener problemas, con el nuevo cliente puede generarle problemas, mas alla de que le abra la cuenta haciendo la notificación y demás.... no se quieren arriesgar, y lo veo lógico, el que va a pagar la multa o mandar en cana a sus empleados es el banco, el gobierno se abre de gambas en eso! Aparte hay sistemas automatizados tambien que hay que cambiar y eso demora y requiere inversion, solo por un temita de un par de meses nomas, cosas que no vale la pena....
Alfredo 2011 escribió:Se entiende que el banco tiene Obligaciones y si no cumple la Norma vigente estará en problemas, eso está reclaro.
Por qué no cambian el Método, ejemplo se presenta un cliente nuevo y quiere blanquear 1 ó 2 palos, pero no tiene cuenta en ese banco y quizás en ningún otro, el banco podría hacer un "Formulario provisorio de apertura de cuenta", "ROS" o como quieran llamarle.
El banco enviaría esa solicitud a la UFI y que la misma UFI es la que autorice al Banco a la apertura de la Cuenta y a recibir el deposito, desligando de ese modo toda la responsabilidad del banco.
Sería viable este método ?
hstibanelli escribió:esta bien Alfredo, igualmente asumo que sabes que hay forma
Insisto, les deseo lo mejor... ojala vengan 30.000 millones de dolares y después de 4 años de gobierno:
no tengan más de 14% de desempleo
que gini no se vaya arriba de 40
no paguemos una tasa en AR$ de mas del 12% o del 5% en USD
que la inflación en 2019 sea del 7%-8% y no entremos en deflación
Que el déficit sea 1 o 2 puntos
que la deuda no sea más del 70% del pbi
Alfredo 2011 escribió:Si al 22 de Julio del 2016, tenía el dinero en un paraíso fiscal, "no puede" blanquear....
esta bien Alfredo, igualmente asumo que sabes que hay formaeltaliban escribió:Todos los bonos dolarizados estan pesados.
Más los largos.
La onda pasa por las colocaciones en pesos desde hace tiempo.
Ayuda a esa tendencia las manifestaciones acerca del presupuesto 2017 que indican un dolar para fin del año próximo cercano a 18, el blanqueo y las tasas internacionales que se ven en subida para el año que viene.
hstibanelli escribió:creo que hay dos escenarios: a-son b0ludos, b-nos toman de b0ludos
Quien va al banco a consultar si puede traer 10 palos de cayman?
Al primero que le vas a preguntar es a tus abogados y a tu contador.
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