Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Publicado: Mié Mar 29, 2017 9:21 am
Puntos a tratar en asamblea 28 de abril.....
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;
2º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Comité de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016;
3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio (ganancia). Pago de un dividendo en acciones de $130.714.800, equivalente al 9% del Capital Social de $1.452.386.670. Incremento, en su caso, de la Reserva Facultativa para futura distribución de dividendos;
4º) Capitalización del dividendo en acciones por la suma de $130.714.800 y aumento del capital social actual de $1.452.386.670 a $1.583.101.470 mediante la emisión de 13.071.480 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $10 por Acción y un voto cada una, para el pago del dividendo. Las acciones emitidas gozarán de derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones a las acciones en circulación, a partir del Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2017. Delegación en el Directorio de la emisión de las acciones y la gestión de la autorización de oferta pública y cotización de las nuevas acciones;
5º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
6º) Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio;
7º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;
8º) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio por la suma de $4.980.000 (total remuneraciones) y miembros de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $540.000 (total remuneraciones);
9º) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2017 y fijación de sus honorarios;
10º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2017;
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;
2º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Comité de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016;
3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio (ganancia). Pago de un dividendo en acciones de $130.714.800, equivalente al 9% del Capital Social de $1.452.386.670. Incremento, en su caso, de la Reserva Facultativa para futura distribución de dividendos;
4º) Capitalización del dividendo en acciones por la suma de $130.714.800 y aumento del capital social actual de $1.452.386.670 a $1.583.101.470 mediante la emisión de 13.071.480 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $10 por Acción y un voto cada una, para el pago del dividendo. Las acciones emitidas gozarán de derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones a las acciones en circulación, a partir del Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2017. Delegación en el Directorio de la emisión de las acciones y la gestión de la autorización de oferta pública y cotización de las nuevas acciones;
5º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
6º) Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio;
7º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;
8º) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio por la suma de $4.980.000 (total remuneraciones) y miembros de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $540.000 (total remuneraciones);
9º) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2017 y fijación de sus honorarios;
10º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2017;
