Mensajepor Skeletor » Mié Sep 30, 2026 4:14 pm
Capitán Bermúdez, 30 de Septiembre de 2026. Señores Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA). Presente. Ref.: Asamblea Ordinaria del 30/09/2026. De nuestra mayor consideración: nos resulta grato dirigirnos a Ustedes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, inc. b, ap. 1) del Reglamento, en relación con la Asamblea Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad celebrada en la fecha indicada.
Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Celulosa Argentina S.A. realizada el 30/09/2026:
PRIMERO: se designó al representante de Tapebicuá Investment Company S.L. y al representante del accionista Eduardo Lamarque para la confección y firma del Acta de Asamblea.
SEGUNDO: se aprobaron la Memoria, el Inventario, los Estados financieros consolidados que incluyen el Estado consolidado de situación financiera, el Estado consolidado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, el Estado consolidado de cambios en el patrimonio, el Estado consolidado de flujos de efectivo y las Notas a los estados financieros consolidados; así como los Estados financieros separados que comprenden el Estado separado de situación financiera, el Estado separado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, el Estado separado de cambios en el patrimonio, el Estado separado de flujos de efectivo y las Notas a los estados financieros separados; además de la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Informe de los Auditores y demás documentación anexa o complementaria exigida por la normativa legal y reglamentaria vigente correspondiente al ejercicio N° 97 cerrado el 31 de mayo de 2026, junto con la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante dicho período y hasta la fecha de la presente Asamblea.
TERCERO: se resolvió asignar la pérdida del ejercicio a la cuenta de resultados no asignados negativos, no distribuir dividendos ordinarios ni preferidos, y no capitalizar la cuenta Ajuste de Capital, todo ello conforme a la propuesta del representante de Tabebicua Investment Company SL.
CUARTO: se aprobó el presupuesto del Comité de Auditoría por la suma de $16.000.000 para el ejercicio a cerrarse el 31/05/2027.
QUINTO: se fijó en cinco la cantidad de miembros titulares del Directorio y en cinco la de suplentes; asimismo, se designaron como Directores Titulares a los señores Francisco Roberto Santandreu, Javier Armando Lorente, Jorge Adrian Tomas, Alejandro Alberto Adem y Eliana Stigol, y como suplentes a los señores Hernán Martín García Simón, Esteban Antonio Nofal, Hernán Jorge Bagliero, Martin Alejandro Gramont y Martín Fagoaga, todos por el término de un ejercicio de mandato. En cumplimiento del Art. 4, Sección Tres, Capítulo I del Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O 2013) y concordantes, se informó que los señores Francisco Roberto Santandreu, Alejandro Alberto Adem, Javier Amadeo Lorente, Hernán Martín García Simón, Esteban Antonio Nofal y Hernán Jorge Bagliero poseen la condición de “No Independientes”, mientras que los señores Jorge Adrian Tomas, Eliana Stigol, Martín Alejandro Gramont y Martín Fagoaga poseen la condición de “Independientes”.
SEXTO: se designó como Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio a cerrarse el 31 de Mayo del 2027 a Becher y Asociados SRL, firma miembro de BDO en Argentina, por intermedio del Contador Público Fabián Gustavo Marcote, y como suplente a la Contadora Pública Nancy Garcia; fijándose en $269.214.141 (expresado en moneda nominal) los honorarios del Contador Certificante del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2026.
SÉPTIMO: se aprobó la remuneración del Directorio por la suma de $391.281.236 (expresado en moneda nominal) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2026.
OCTAVO: se aprobó la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $102.785.948,20 (expresado en moneda nominal) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2026
