O R D E N D E L D I A
1. Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados financieros consolidados que
incluyen: Estado consolidado de situación financiera, Estado consolidado de
ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, Estado consolidado de cambios
en el patrimonio, Estado consolidado de flujos de efectivo, Notas a los estados
financieros consolidados; Estados financieros separados, que contienen: Estado
separado de situación financiera, Estado separado de ganancias o pérdidas y otros
resultados integrales, Estado separado de cambios en el patrimonio, Estado
separado de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros separados; de la
Reseña Informativa, del Informe de la Comisión Fiscalizadora, del Informe de los
Auditores y demás documentación anexa o complementaria exigida por las normas
legales y reglamentarias en vigor correspondiente al ejercicio N° 96 cerrado el 31 de
mayo de 2025. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora.
3. Pago del dividendo básico anual de las acciones preferidas y consideración de la
propuesta del Directorio con relación i) al destino del resultado, ii) a la no distribución
de dividendos a las acciones ordinarias debido a las pérdidas acumuladas al 31 de
mayo de 2025 y a que esta situación implica que la Sociedad se encuentra
comprendida dentro de las causales de disolución previstas en el art. 94, inciso 5, de
la Ley General de Sociedades Nº 19.550, y iii) a la no capitalización de la cuenta
ajuste de capital.
4. Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el Ejercicio a cerrarse
el 31 de mayo de 2026.
5. Elección de los miembros del Directorio por un Ejercicio, previa fijación de su
número.
6. Designación del Contador que certificará los Estados Financieros correspondientes
al Ejercicio Económico N° 97 a cerrarse el 31 de mayo de 2026. Fijación de los
honorarios del Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2025.
7.
Consideración de las remuneraciones al Directorio por $3.983.831.434
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2025 el cual
arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional
de Valores.
8.
Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por $53.640.469
correspondientes al Ejercicio N° 96 cerrado el 31/05/2025.
9. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por tres ejercicios.
1
0.Prórroga del plazo de vigencia del programa global de emisión de obligaciones
negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo
por un monto máximo en circulación de hasta U$S 150.000.000 (Dólares
estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas de
la Sociedad.
11
.Delegación de facultades en el Directorio por el término de 5 (cinco) años con
facultades para subdelegar dichas facultades en uno o más de sus integrantes, o en
uno o más gerentes de la sociedad designados en los términos del artículo 270 de
la Ley N° 19.550.
12.Ratificación de la presentación en Concurso Preventivo de la Sociedad, en los
términos del artículo 6º de la Ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522.
EL D
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