MOLINOS JUAN SEMINO S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 897
DIA: 20 de agosto de 2025 HORA: 14:00
En la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, a los veinte días del mes de agosto del año dos
veinticinco, siendo las catorce horas, se reúnen en el local social de Bv. Americano s/nº los miembros que
integran el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de Molinos Juan Semino S.A. cuyos nombres figuran
detallados al margen. Preside la reunión el sr. Presidente Juan José Semino. Seguidamente se pasan a
considerar los temas correspondientes al orden del día.-------------------------------------------------------
Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas: En uso de la palabra el sr. Presidente, Juan José
Semino, expresa que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las
Reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos, debe convocarse
a la Asamblea Ordinaria para que los señores accionistas de la Sociedad resuelvan sobre cada punto en
particular. Los presentes aportan conceptos coincidentes e ilustrativos al respecto, resolviéndose finalmente
y por unanimidad citar para el día 24 de septiembre de 2025 a las 9.00 horas (nueve) en el local de Bvrd.
Americano s/n°, de la ciudad de Carcarañá, para tratar el siguiente orden del día:----------------------------------
1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el señor Presidente confeccionen y
firmen el acta de la Asamblea Ordinaria.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Individuales de Situación Financiera, del Resultado
Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, Notas, Reseña Informativa, Estados
Financieros Consolidados con Adricar S.A. e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico Nro. 67 finalizado el 31 de mayo de 2025.-----------------------------------------------------
3) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2025.----------------------------------------------
4) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto anual para el
funcionamiento del Comité de Auditoría.----------------------------------------------------------------------------------
5) Consideración del destino del resultado del ejercicio.-----------------------------------------------------------------
6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de mayo
de 2025 conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades y las Normas de la Comisión
Nacional de Valores. Anticipo Honorarios ejercicio a finalizar el 31 de mayo de 2026.----------------------
7) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora.------------------------
Aprobación de los honorarios al Contador Certificante y Auditor durante el ejercicio finalizado el 31 de
mayo de 2025.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros por el ejercicio iniciado el 1º de junio
de 2025.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un año.----
11) Elección de los miembros titulares y suplentes del órgano de fiscalización por el término de un año.----
12) Aumento de capital mediante la emisión de acciones ordinarias, escriturales, de un voto, de v$n 1.-,
por capitalización de utilidades por $ 1.100.000.000.- con lo cual el capital quedará elevado a
$ 3.600.000.000.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
quizas encuentre algun gallito por ahì 
