Mensajepor Tecnicalpro » Vie Mar 07, 2025 6:22 pm
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL GENERAL DE ACCIONISTAS CON
CARÁCTER DE ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Acto seguido, el Sr. De Cristóbal expresa que se
encuentran dadas las condiciones para proceder a convocar a los señores
accionistas a Asamblea Anual General Ordinaria y Extraordinaria a efectos de
tratar el Orden del Día que se transcribe a continuación, quedando definida la
convocatoria en los siguientes términos:
Convócase a los señores accionistas de Banco BBVA Argentina S.A., a la
Asamblea Anual General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de
abril de 2025, a las 15 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las
16 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la
primera convocatoria, excepto respecto de los puntos 4 y 5 del Orden del Día.
En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea
Extraordinaria para tratar los puntos 4 y 5 del Orden del Día, la misma será
convocada en relación a los mismos efectos en segunda convocatoria con
posterioridad.
La Asamblea será celebrada en forma presencial en Av. Córdoba 111, piso 1,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no constituye la sede social. La
Asamblea tratará el siguiente:
Orden del Día
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la
asamblea, juntamente con el Vicepresidente 1ro. del Directorio.
2) Consideración de la Memoria Anual Reporte Integrado, Estados Contables,
Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la
Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio
Social N° 150, finalizado el 31 de diciembre de 2024.
3) Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la
Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Social N° 150,
finalizado el 31 de diciembre de 2024.
4) Consideración de los resultados del Ejercicio Social N° 150, finalizado el
31 de diciembre de 2024. Tratamiento de los Resultados no Asignados al
31 de diciembre de 2024 por la suma de $ 353.242.437.271,85. Se propone
destinar: A) $ 70.648.487.454,37 a reserva legal; B) $ 282.593.949.817,48
a la reserva facultativa para futura distribución de resultados, conforme al
Texto Ordenado de las Normas sobre “Distribución de Resultados” del
Banco Central de la República Argentina.
5) Desafectación Parcial de la “Reserva Facultativa para futura distribución
de Resultados”, para la distribución de un dividendo a ser abonado en
efectivo y/o en especie, o en cualquier combinación ambos, sujeto a la
previa autorización del Banco Central de la República Argentina y en las
condiciones que éste establezca. Delegación en el Directorio de las
facultades para determinar la modalidad, plazos, valores negociables a ser
entregados (en su caso) y demás términos y condiciones del pago del
dividendo a los accionistas.
interesante!