Mensajepor alex99 » Mar Jul 26, 2016 9:23 am
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: BANCO PATAGONIA S.A. Síntesis Asamblea Ordinaria 25.07.2016
De nuestra mayor consideración:
En cumplimiento con lo dispuesto por las Normas vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar la síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la Asamblea de referencia.
Previo al desarrollo de la síntesis, se informa que en la referida Asamblea se encontraron presentes 7 accionistas, 1 por derecho propio y 6 por representación, con una tenencia de 688.278.292 acciones escriturales Clase "B". Las acciones poseen derecho a 1 voto y un valor nominal de $ 1, por lo que se encontró reunido el 98,83% del capital y votos en circulación de la Clase "B", a la fecha de cierre del registro el 19 de julio de 2016.
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Por unanimidad de votos presentes, se aprobó para firmar el Acta juntamente con el Sr. Presidente, al representante de Banco do Brasil S.A. y al del Sr. Jorge Guillermo Stuart Milne, ambos por las acciones Clase “B”.
2) Desafectación parcial de la Reserva facultativa para futura distribución de utilidades y su aplicación al pago de un dividendo en efectivo de miles de $ 1.662.533, sujeto a la aprobación del Banco Central de la República Argentina.
Por unanimidad de votos computables, se aprobó la propuesta del Directorio referida a: i) la desafectación parcial de la Reserva Facultativa para futura distribución de utilidades y su aplicación al pago de un dividendo en efectivo de miles de $ 1.662.533 sujeto a la aprobación del Banco Central de la República Argentina; y ii) la declaración de un dividendo en efectivo de $2,3118181342 por acción o $46,236362684 por BDR’s y ADS’s, sujeto a la autorización del BCRA, y que sea puesto a disposición de los Sres. Accionistas dentro de los treinta (30) días corridos de haber sido notificada la Sociedad de la autorización del BCRA.
3) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.
Por unanimidad de votos presentes, se aprobó la propuesta del Directorio respecto a autorizar a los representantes legales de la Sociedad y a las siguientes personas, Emilio Merovich, Raúl Luis Arcondo, Melisa Rocco, Guillermo Fabio Pedró, Mariana Beatriz Moldes, Laura Eugenia Varela, Federico Daniel Musi y/o Laura Mercedes Cristina para que, indistintamente, puedan realizar todos los trámites y comunicaciones necesarios referidos a lo resuelto en la presente Asamblea.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
Marcelo Iadarola
Responsable Relaciones con el Mercado
Banco Patagonia S.A.