luichi escribió:ademas mas alla de montos determinados hay un cupo anual que por perfil de cliente podes depositar/operar, ese perfil se hace en base a tus ingresos declarados en la afip y la presentacion d bienes personales, es simple de tus ingesos netos en blanco el 30/40% te toman mas los depositos en efectivos que tengas dpositados al 31/12 anterior en pesos, dolares,euros, de lo depositos en cuentas bancarias te toman el 100% eso es lo basico si te pasas de este esquema podes estar en problemas, porque si te piden aclaracions vas a tener que justificar de donde sacaste la plata.-
Con los bancos no es exacto lo que ponés, si bien existe un perfil para aquellos de mayores ingresos para el general de clientes el límite de depósito mensual sin justificación es de 40mil. También hay límite en cantidad de operaciones mensuales y por ejemplo en cantidad de accesos a caja de seguridad o monto de pago de tarjeta. El tema con los empleados bancarios es que te convertís en cómplice si no denuncias y podés terminar preso dado que entre otros la evasión de impuestos es considerado lavado de activos.
Con brokers no se bien como es el tema pero debe ser cupos ampliables por x situaciones.