Mensajepor novatoo » Lun Sep 15, 2014 4:09 pm
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de octubre de 2014 a las 15:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al 45° ejercicio económico cerrado al 30.06.14.
3. Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º.
4. Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nro. 45 y del saldo de la Reserva para futuros dividendos constituída por la Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al efecto el dividendo en efectivo por un total de $ 30.000.000.- puesto a disposición durante el mismo.
5. Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes.
6. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7. Determinación de honorarios para Directores y para Sindicos por los ejercicios económicos Nros. 45 y 46.
8. Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 46.
9. Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico Nro. 45.
10. Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 46 y determinación de su remuneración.
11. Aumento de capital y emisión de acciones para cumplimentar en su caso lo que se resuelva al considerarse el punto 4.
12. Modificación del artículo 4° del Estatuto Social con motivo de lo que se resuelva al considerar el punto 11.
13. Desistimiento de la prórroga del Programa Global para la emisión y reemisión de Obligaciones Negociables aprobada por la Asamblea del 24.10.13.
Buenos Aires, 04 de septiembre de 2014.
EL DIRECTORIO
NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la ley 19.550 y en el artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 2. y el proyecto de modificación de estatuto mencionado en el punto 12., se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso, CABA