Actualidad y política

[mendezfederico]

Hay que ser muy tonton para creerse la "investigación" del gordo sanata.......

sisi...porque vos sos un vivo....

[Alfredo 2011]

Martes 16 de Abril de 2013

Sorpresivo comunicado

La UIF asegura que ya investigaba a los implicados en el caso Báez

De manera sorpresiva, la Unidad de Información Financiera (UIF) informó que remitió al Ministerio Público Fiscal las investigaciones que venía desarrollando, con "un alto grado de avance", en torno al caso que involucra a los empresarios Lázaro Báez y Leonardo Fariña.

El comunicado, que fue subido al sitio web del organismo, aclara que "al tomar estado público y judicial la identidad de las personas autoimputadas en la comisión de delitos de lavado de activos, la UIF necesariamente debe elevar las investigaciones administrativas que venía realizando de dichos sujetos, quedando a disposición como colaboradores de la justicia dentro de las facultades de la Ley 25246 y modificatorias".

"En virtud de las noticias que son de público conocimiento respecto de las denuncias presentadas ante la justicia, que involucran a personas y empresas que estarían vinculadas, entre otros delitos, al lavado de activos, la UIF informa que ya ha remitido al Ministerio Público Fiscal a través de la fiscalía específica (PROCELAC) las investigaciones -con un alto grado de avance- que venía desarrollando", indicaron.

El texto, que lleva la firma del titular del organismo, José Sbattella, agrega que "la UIF realiza las investigaciones bajo el secreto del artículo 22 de la Ley 25.246 cuyo objetivo es permitir el seguimiento patrimonial y financiero de las operaciones sospechosas de Lavado de Activos que se investigan".

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=684154

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[moonraker]

El hijo de Báez reconoció las conexiones con Fariña

“(A Fariña) me lo presentó gente de Plus Carga”
http://www.clarin.com/politica/hijo-Bae ... 09539.html

[Morel]

Hay que ser muy tonton para creerse la "investigación" del gordo sanata.......

[Alfredo 2011]

Teegan, datos.....

TEEGAN INC ES LA SOCIEDAD QUE FUE ENCONTRADA A NOMBRE DE MARTIN BAEZ, HIJO DE LAZARO BAEZ, COMO SOCIEDAD FANTASMA EN BELICE, HABIENDO DEJADO ABIERTA LA POSIBILIDAD DE OTRAS SOCIEDADES PARA xxxxx DINERO EN UN LUGAR COMO PANAMA, PARAISO FISCAL, DONDE ES POSIBLE DESVIAR FONDOS SIN TENER QUE EXPLICAR SU ORIGEN.

PAGINAS CLONES, CADA UNA CORRESPONDE A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA Y CADA SOCIEDAD TIENE DIRECTORES EN COMÚN


http://www.taringa.net/posts/offtopic/1 ... decis.html

[Alfredo 2011]

21-04-13 | Diario Perfil | Nacionales

Teegan, la firma acusada de lavar plata en Panamá, todavía funciona


Había sido señalada como el eslabón final de la ruta financiera que partía de Santa Cruz. Uno de los abogados panameños que la creó renunció por el escándalo.

....En la primera entrevista, Elaskar aseguró que durante el primer semestre de 2011, Fariña llevó a su financiera SGI entre 50 y 60 millones de euros en efectivo que pertenecían a Báez. “Fariña envió el dinero a sociedades off shore que estaban vinculadas a Lázaro Báez y a sus hijos, Leandro y Martín”, dijo Elaskar. Según su testimonio, esas transferencias se hacían por intermediación de un estudio contable de Panamá. Quien hacía de nexo con esas oficinas –dijo el financista– era uno de sus empleados de SGI, Fabián Rossi, el esposo de la vedette Iliana Calabró.....

http://www.treslineas.com.ar/teegan-fir ... 54115.html

[Alfredo 2011]

Cristina contó su emotiva experiencia en la tumba de Chávez en Venezuela


Cristina Kirchner @CFKArgentina
Caracas. Amanecí de nubes y me voy de sol. Acabo de visitar el Cuartel de la Montaña. Está rodeado de barrios populares.



Cristina Kirchner @CFKArgentina
De algún lugar se oye en forma permanente a Hugo cantando bajito, como si flotara. Cómo le gustaba cantar!


Cristina Kirchner @CFKArgentina
Es extraño. Hasta hoy no se me había caído una lágrima. Ni siquiera el 5 de marzo, cuando me enteré. Tampoco cuando lo velé junto a tantos.



SIGUE
http://www.perfil.com/politica/Cristina ... -0083.html

[moonraker]

Virginia Garcia, de la campora
La cuñada de Máximo, en un puesto clave
el gobierno la puso al frente de la AFIP de Río Gallegos

http://www.perfil.com/politica/La-cuada ... -0005.html

[moonraker]

Lázaro Báez tiene nexos con el jefe de la DGI

http://www.lanacion.com.ar/1574842-laza ... -de-la-dgi

[criacuervos]

HACER BIEN LAS CUENTAS LOS PERIODISTAS LAS HACEN MAL
El piso del blue -hoy- no es el oficial sino $6.18 ¿POR QEU ? Porque si bajara de 6.18 nadie compraria con tarjeta en el exterior sino compraria en el blue.
Cuando la afip paso del 15 al 20 % lo que hizo fue SUBIR EL PISO DEL DOLAR.
Las cuentas hay que hacerlas con ese pi so.
Afin de año con el oficial a 6 El piso a 7.20 Da que con $12 la brecha es del 66%
LA QUE TENEMOS H OY

El piso es 8,60 , porque alguno, hasta el vienes todavia vende a 8.60.. mañana no vende y el piso es 10..
es decir, el piso es por dia, porque ya esta claro, cuando la gente quiera cambiar todos esos Evitas mamarrachos por algo de verdad .. no esta la guita...

[moonraker]

Fariña pagó U$S 5 millones por campos en Tunuyán

El hombre acusado de ser testaferro de empresarios kirchneristas compró en 2010 -y a nombre de un tercero no identificado- 3.400 ha por las que abonó en efectivo.

http://www.losandes.com.ar/notas/2013/4 ... 709703.asp

mientras tanto, no se cansa de pedir perdón:

Fariña dijo que es un “perejil” y le pidió disculpas a Lázaro Báez

http://www.clarin.com/politica/Farina-p ... 09792.html