Cuando vayamos a la Asamblea, sugiero votar en contra de todos los puntos propuestos, para que no puedan decir que se aprobó por unanimidad, y de paso, si entablamos alguna acción judicial, tenemos el antecedente de no haber votado a favor de lo que impulsan estos estafadores
syr escribió:Aca esta el acta de convocatoria a la Asamblea del 26 de Abril y como hay que hacer para concurrir.
Saludos
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de abril de 2013 en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria para el caso de la Asamblea General Ordinaria a las 11:00 horas, fuera de la sede social, en la avenida del Libertador 602, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º) Consideración de la documentación contable que prevé el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y normas concordantes, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º) Consideración de la situación patrimonial de la Sociedad. Encuadramiento en el supuesto previsto por el artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. Reducción obligatoria de capital social, en cumplimiento de la normativa aplicable, por el monto de $ 41.207.500 que resultaría en un capital social de $ 124.848.734. Delegación en el Directorio de la facultad de establecer el mecanismo que asegure que, con motivo de la reducción obligatoria del capital social, ningún accionista perderá su condición de tal.
5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2012.
6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio (por $ 790.498 importe asignado), correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
8º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º) Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría.
10) Consideración de los honorarios de los auditores externos certificantes de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012. Designación de los auditores externos para la certificación de los estados financieros correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2013.
11) Autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes a fin de realizar las presentaciones ante los organismos regulatorios.
NOTA 1: Los puntos 1, 2 y del 5 al 11 del Orden del Día, serán tratados en Asamblea General Ordinaria y los puntos 3 y 4 en Asamblea General Extraordinaria.
NOTA 2: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a la calle Reconquista 336, piso 11º, departamento “X” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas y hasta el día 22 de abril de 2013, inclusive.
NOTA 3: Atento lo dispuesto por la Resolución General Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
César E. Mainetti. Presidente. Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 48 de fecha 26/04/2012.
Presidente - César Enrique Mainetti
