Foro de Rava Bursátil

hernan1974 escribió: ↑ DESESPERADOS

Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP

Comunicado a los Sujetos Obligados alcanzados por las Resoluciones UIF Nº 30/2017, 21/2018 y a aquellos en cuyas operatoria se realicen pagos en moneda extranjera - Dólar Contado Con Liquidación (CCL) y Mercado Electrónico de Pagos (MEP)

Publicado el martes 09 de noviembre de 2021

Atento el incremento de las magnitudes en las operatorias de divisas en los mercados de capitales, la Unidad de Información Financiera (UIF) insta a los Sujetos Obligados regulados por las Resoluciones UIF N° 30/2017 y N° 21/2018, y aquellos Sujetos Obligados a través de cuyas actividades se efectúen operaciones que involucren el pago en moneda extranjera, a reforzar y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones responsablemente, acorde a un enfoque basado en los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Ello conforme las vulnerabilidades que pueden llegar a presentarse a partir de utilizar canales sustitutivos del Mercado Único de Cambios, que conllevan una serie de riesgos para el Sistema Preventivo.

En este marco, la UIF solicita a los Sujetos Obligados que ponderen las acciones tendientes a monitorear, de manera intensificada, aquellas transacciones que impliquen el uso de divisas obtenidos por canales alternativos, evaluando adecuadamente los factores de riesgo de LA/FT en las operaciones con dólares “MEP” o “CCL”, acorde las normas establecidas en las resoluciones UIF, y realizar de manera efectiva la correcta identificación de los beneficiarios finales de dichas transacciones.

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

mec123 escribió: ↑ Vos decis?? Tan cerca de diciembre?? Para mi aguantan a enero

mec123 escribió: ↑ Un plan ?? Que es eso ?? No lo hicieron en dos años y se van a poner a laburar justo ahora que ni se hablan entre ellos

hernan1974 escribió: ↑ para que feriado cambiaro con cepo y 2 impuestos?

en todo caso traban impos o devaluan el mayorista

Hombrepobre escribió: ↑ No.
Lunes feriado bancario y cambiario.
No se van a poner a hacer un plan a la medianoche y anunciarlo a las 10 a.m.

CARLOS GONZALEZ escribió: ↑ 197 200,999

Hombrepobre escribió: ↑ No.
Lunes feriado bancario y cambiario.
No se van a poner a hacer un plan a la medianoche y anunciarlo a las 10 a.m.

fabio escribió: ↑ nada, el lunes devaluan el oficial....

fabio escribió: ↑ nada, el lunes devaluan el oficial....

maoz escribió: ↑ El mayorista es en general por 100K o a veces 50k. Si tenés honda con la cueva o el corredor por 20k a veces también te mantiene el precio mayorista.
En general en el minorista te suben menos la punta vendedora y te bajan mas la compradora (para el chiquitaje) con respecto al mayorista. Los portales y medios suelen subir 1 peso la punta vendedora del mayorista para publicar. Hoy como me dijeron antes deberían haber publicado como cierre 201.5 o 202, pero todos sabemos como son. Veremos mañana

Yops escribió: ↑ será con ONDA , pues si vas con honda igual se asustan !!
(un chascarrillo)

maoz escribió: ↑ El mayorista es en general por 100K o a veces 50k. Si tenés honda con la cueva o el corredor por 20k a veces también te mantiene el precio mayorista.
En general en el minorista te suben menos la punta vendedora y te bajan mas la compradora (para el chiquitaje) con respecto al mayorista. Los portales y medios suelen subir 1 peso la punta vendedora del mayorista para publicar. Hoy como me dijeron antes deberían haber publicado como cierre 201.5 o 202, pero todos sabemos como son. Veremos mañana

Pocoyo escribió: ↑ Maoz, gracias

1 sólo peso de diferencia ente mayorista y minorista? 0.5% nomás?

Y a partir de cuánto consideran mayorista 10K? 100K? Si se puede saber