SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
SINTESIS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL 20
DE ABRIL DE 2022
Asistieron 21 accionistas, 13 por sí y 8 por representación, titulares de un total de 1.891.375.724
acciones, que representan el 60,64% del capital social en circulación.
1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente, un Director y un Síndico Titular. Se aprobó por unanimidad la designación de dos
accionistas para firmar el acta.
2°) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las
Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de Bolsas y
Mercados Argentinos S.A., Informe del Comité de Auditoría e Informes de los Auditores
Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2021. Por unanimidad, con la abstención del accionista Tesorería
General de la Provincia de Buenos Aires, se aprobaron los documentos tal como han sido
presentados por el Directorio.
3°) Consideración y destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio (ganancia).
Incremento de Reserva legal; pago de un dividendo en efectivo por la suma de $ 623.802.543 y
el saldo a incremento de la Reserva facultativa para futura distribución de dividendos. Por
unanimidad, con la abstención del accionista Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires y
FG ANSES, se aprobó: (i) se destine la suma de $60.297.529, de acuerdo a valores expresados en
moneda homogénea al 31 de marzo de 2022, a reserva legal en cumplimiento con lo dispuesto por
el art. 70 de la Ley 19.550; (ii) se destine la suma de $779.753.180 al pago de dividendos en
efectivo, importe que representa 25 centavos por acción en circulación; (iii) se delegue en el
Directorio la determinación de la fecha de pago de los dividendos; y (iv) se destine el remanente de
$365.899.860, de acuerdo a valores expresados en moneda homogénea al 31 de marzo de 2022 a
incrementar la reserva facultativa para futura distribución de dividendos.
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4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Por unanimidad, con la abstención del accionista Tesorería General de la Provincia de Buenos
Aires, se aprobó la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5°) Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de
miembros del Directorio. Se resolvió (i) por unanimidad, fijar en seis la cantidad de Directores
titulares y designar cuatro Directores para completar las vacantes por vencimiento de mandatos; (ii)
por mayoría, designar al Dr. Pablo José Lozada para ocupar la primera vacante; y (iii) por
unanimidad -sin la participación de los accionistas que utilizaron el voto acumulativo en la primera
vacante-, designar a los Sres. Pablo Arnaude, Carlos Enrique Videla y Rafael Magnanini para
ocupar las restantes vacantes.
6°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión
Fiscalizadora por el término de un año. Con el voto favorable de la mayoría y el voto en contra
de los accionistas Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires y FG ANSES, se aprobó la
designación de los Doctores Esteban Villar, Mariano De Apellaniz y Blas Donnadio como
miembros titulares y los Doctores Adriana Raffaelli, Nicolás Alejandro Donnadio y María Laura
Donnadio como miembros suplentes, todos por el plazo de un año.
7°) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio por la suma de
$19.836.000 en moneda histórica, que ajustados por inflación a la fecha de cierre del ejercicio
ascienden a la suma de $23.747.433 y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la
suma de $2.304.000 en moneda histórica, que ajustados por inflación a la fecha de cierre del
ejercicio ascienden a la suma de $2.751.434, correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2021. Se resolvió: (i) con el voto favorable de la mayoría y el
voto en contra del accionista FG ANSES y Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires,
aprobar los anticipos abonados a los miembros del Directorio que en moneda histórica ascienden a
la suma de $22.933.200, si se incluyen los importes abonados en concepto de liquidación de
haberes bajo relación de dependencia, la suma total de las remuneraciones al Directorio se
incrementa a la suma de $ 26.740.122 en moneda histórica y ajustados por inflación a la fecha de
cierre del ejercicio ascienden a la suma de $31.328.753; (ii) con el voto favorable de la mayoría y el
voto en contra del accionista FG ANSES, aprobar los honorarios abonados a los miembros de la
Comisión Fiscalizadora; y (iii) por unanimidad, aprobar el otorgamiento de anticipos al Directorio
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por hasta la suma de $41.550.000 correspondientes al ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de
2022.
8°) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los
Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2022
y fijación de sus honorarios. Por unanimidad, con la abstención del accionista Tesorería General
de la Provincia de Buenos Aires, se aprobó la designación como Contador Certificante de
los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Nº 96 a finalizar el 31 de diciembre de 2022 y
períodos intermedios, a la firma Brea Solans & Asociados por intermedio del contador Daniel
Ricardo Muzzalupo, socio de dicha firma y como Suplente al Contador Carlos Solans Sebaral. Y,
con el voto favorable de la mayoría, la abstención del accionista Tesorería General de la Provincia
de Buenos Aires y el voto en contra del accionista FG ANSES, se aprobó fijar en la suma de
$2.814.770 la retribución a la firma Brea Solans & Asociados por los servicios correspondientes al
ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2022.
9°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico que
finaliza el 31 de diciembre de 2022. Por unanimidad con la abstención del accionista FG ANSES,
se aprobó un presupuesto anual de hasta $900.000 para el desempeño de las tareas que le competen
al Comité de Auditoria durante el ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2022.
10°) Consideración de la declaración del cumplimiento del plazo de prescripción para el retiro
de las acciones puestas a disposición por reunión de directorio del 8 de julio de 1994 en
concepto de dividendos. Por unanimidad, con la abstención del accionista Tesorería General de la
Provincia de Buenos Aires, se aprobó la declaración del cumplimiento del plazo de prescripción
para el retiro de las acciones en concepto de dividendos aprobados por la asamblea general
ordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril de 1994
11°) Cancelación de 28.568.929 acciones de VN$1 cada una que la Sociedad posee en cartera.
Por unanimidad, con la abstención de los accionistas Tesorería General de la Provincia de Buenos
Aires y FG ANSES, se aprobó la cancelación de las 28.568.929 acciones que la Sociedad posee en
cartera.
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12°) Reducción del capital social de $ 3.147.581.649 a $ 3.119.012.720 con motivo de la
cancelación de 28.568.929 acciones de valor nominal $1 cada una. Por unanimidad, con la
abstención de los accionistas Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires y FG ANSES, se
aprobó la reducción del capital social de $3.147.581.649 a $3.119.012.720 con motivo de la
cancelación de 28.568.929 acciones de valor nominal $1 cada una.
No habiendo otros puntos que tratar, siendo las 11:04 horas, el señor Presidente levantó el acto
agradeciendo la presencia de los señores accionistas, el representante de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, de la Comisión Nacional de Valores, miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora.
pd punto 3 mas de $365 palos a mas dividendos aclara , que tul
30 dias para pagar el dividendo??? ajajaja,, ni para un frasco de mermelada va a alcanzar 