LogNormal escribió:REFERENCIA: HECHO RELEVANTE - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. AVISO DE CONVOCATORIA
De mi consideración:
Me dirijo a Ustedes en representación de CRESUD SACIF Y A con relación al tema de referencia.
En tal sentido, vengo a informar que el Directorio de la Sociedad, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocada para el día 31 de octubre de 2017 a las 15:00 horas, fuera de la sede social en Av. Córdoba 690, 1er Subsuelo (Salón Portal, Sheraton Libertador Hotel) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, informo que serán tratados, además de los temas propios de asamblea ordinaria y relativos al tratamiento del balance cerrado al 30 de junio de 2017, entre otros los siguientes temas:
- El tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
- El pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de $395.000.000.
- La consideración de (i) la aprobación de la prórroga del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con o sin garantía o garantizadas por terceros, y por un monto máximo en circulación de hasta u$s 300.000.000 (dólares estadounidenses trescientos millones) o su equivalente en otras monedas, que fuera aprobado por la asamblea de accionistas de fecha 31 de octubre de 2012 (el “programa”) por un plazo de cinco años o por el plazo mayor que permita la normativa aplicable; y (ii) la ratificación de la aprobación de la ampliación del monto máximo del programa por un monto adicional de u$s200.000.000 de conformidad con lo aprobado por la asamblea de accionistas de fecha 30 de octubre de 2015.
- La consideración de (i) la delegación en el directorio de las más amplias facultades para implementar la prórroga del programa; (ii) la renovación de la delegación en el directorio de las más amplias facultades para implementar la ampliación del monto del programa y/o su reducción así como también para determinar los términos y condiciones del programa que no estén expresamente aprobados por la asamblea así como la época, monto, plazo, forma de colocación y demás términos y condiciones de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo; (iii) la autorización al directorio para (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor relacionado con la prórroga del programa y/o la implementación del aumento del monto del mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo, (b) solicitar y tramitar ante la comisión nacional de valores la autorización para la oferta pública de tales obligaciones negociables, (c) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier mercado de valores autorizados del país y/o del exterior la autorización para el listado y negociación de tales obligaciones negociables, y (d) realizar cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con la prórroga del programa y/o ampliación del monto del mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el programa; y (iii) la autorización al directorio para subdelegar las facultades y autorizaciones referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus integrantes.
Se adjunta aviso de convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocada para el día 31 de octubre de 2017 a las 15:00 horas, fuera de la sede social en Av. Córdoba 690, 1er Subsuelo (Salón Portal, Sheraton Libertador Hotel) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Agradezcan que le pagan a ustedes los Bienes Personales