Mensajepor MrBJ10 » Sab Abr 29, 2017 5:13 pm
SOCOTHERM AMERICAS S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 02/06/2017 a las 15 hs. en primera convocatoria fuera de la sede social, en Avenida del Libertador 602, 3° piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. 2. Consideración de la documentación contable que prevé el artículo 234, inciso 1° de la ley N° 19.550 y normas concordantes (la “Ley de Sociedades”), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4. Ratificación de la designación de la Sra. Victoria Hitce para ocupar el cargo de director titular, realizada por el síndico Sr. Fabián Messina. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5. Consideración de la gestión del Síndico durante el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2016. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 7. Consideración de las remuneraciones del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 8. Consideración del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos. 9. Elección de síndico titular y síndico suplente. 10. Autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes a fin de realizar las presentaciones ante los organismos regulatorios. NOTA: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a la calle Reconquista 336, piso 11, departamento “X”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hs hasta el día 29 de mayo de 2017, inclusive. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 363 de fecha 22/08/2016 Silvio Enrique Lopez - Presidente
e. 28/04/2017 N° 27713/17 v. 05/05/2017
Fecha de publicación 28/04/2017