BBAR BBVA Banco Frances

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Salud colegas, adjunto noticia d einterés. Sl2.
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Millonaria multa a filial argentina de BBVA por no reportar transferencia
Hora: 01:07 Fuente: EFE

Buenos Aires, 14 oct (EFECOM).- La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina sancionó al Banco Francés, filial de grupo español BBVA, con una multa de 39,3 millones de pesos (9,8 millones de dólares) por no reportar una operación de transferencia de fondos.

El organismo oficial, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, dijo en un comunicado que la entidad bancaria incumplió normas contra el lavado de dinero al omitir reportar una transferencia realizada por el empresario argentino Jorge Pallavicino.

Junto a otros cinco empresarios, Pallavicino fue procesado en junio pasado por la Justicia argentina en una causa por el supuesto pago irregular en 2007 por parte del Ministerio de Economía de 54 millones de pesos (13,5 millones de dólares) a un grupo de aseguradoras extranjeras denominado Accolade Pool.

En la causa judicial también están procesados ex funcionarios del Ministerio de Economía.

Según la UIF, el Banco Francés nunca le reportó la transferencia por 39,3 millones de pesos (9,8 millones de dólares) que Pallavicino recibió en su cuenta de caja de ahorros el 22 de noviembre de 2007, dinero que en su totalidad "fue transferido de inmediato al Banco de Valores".

"La multa impuesta ahora al Banco Francés involucra el mismo monto que la operación no reportada al Estado y, con una suma equivalente, fue sancionado también el oficial de Cumplimiento de la entidad financiera responsable de la aplicación de las normas antilavado", indicó la UIF.

Portavoces del Banco Francés consultados por Efe indicaron que van a "analizar la sanción y, si corresponde, será apelada".

El mes pasado, el organismo ya había multado al Banco Francés por 9,1 millones de pesos (2,2 millones de dólares) por omitir informar de una transferencia "sospechosa" realizada por el asesor de empresas Jorge Enrique Rodríguez, también procesado judicialmente en la causa de Accolade Pool, investigación en la que la Unidad de Información Financiera actúa como querellante.

El organismo recordó que la obligación de los bancos de informar operaciones sospechosas figura en la ley argentina contra el lavado de activos de procedencia ilegal y la financiación del terrorismo, norma por la cual además se creó hace una década la UIF para prevenir el blanqueo de fondos de origen ilícito. EFECOM

http://www.invertia.com/empresas/notici ... l=RV011BBV

[tabo]

HAY ALGUNA DATA DE COMO VIENE EL TRIMESTRE?

[dfrezza]

Hoy casi le entro en 13 tipo 3 y media, pero no se ejecuto por 5 guitas. Lastima, hubiese hecho unas monedas al final de la rueda...

[MANIBEL]

A mi también me gustaría pronto en 15, pero esperemos que con la multa de 40 palitos que le pusieron no la masacren....

[alacrán]

MULTA AL FRANCHUTE

http://www.infobae.com/negocios/541779- ... co-Frances

[nawu]

y como viene el balance? por ahora el papel esta bastante tranca.

[tabo]

GRACIAS AKD

[tabo]

ME PUEDEN DECIR COMO ESTA EL ADR? GRACIAS

[tabo]

ALGO PASA CON FRANCES, ANTES TENIA UNA CUARTA PARTE DEL VOLUMEN DE GGAL AHORA ES AL REVES

[1755]

Hay qeu rogar que España no sea un nuevo Lehmann ni Brasil que está muy peor muy encremado, se descreme. Hoy la referencia a comparar es Brasil, pero hay qeu tener cuidado que los valores bursátiles en Brasil ya están empezando a resultar muy caros, hoy Brasil tiene una burbuja en ciernes.

Salud William,
por España no has de preocuparte; afortunadamente el control de la divisa, de los tipos de interés y del presupuesto ya no está en manos de los políticos españoles, sino en manos de tecnócratas alemanes y franceses.
Por otro lado, el ferreo control al que el BdE somete a los bancos españoles hace que éstos salgan inmunes de la crisis. (hasta el momento sólo ha sido necesario intervenir una Caja de Ahorros en la cual, y no casualmente, su Presidente era un político).

En cuanto a Brasil, tiene por delante la organización del mundial de Fútbol en 2.014 y de los JJ.OO, en 2.016. Es decir, hay crecimiento asegurado para azuzar las cotizaciones al alza. Por otro lado, también contribuirá a ello la incipiente recuperación económica en USA y Europa, que tirarán de las exportaciones brasileñas. Eso sí, lo esperable para 2.016 en Brasil es una severa crisis (la lógica y consecuente resaca después de una gran fiesta).
Sl2
Sl2