M07 escribió:Estoy viendo bien¿? Quieren vender 7000 acciones a $19,10¿?
CAPUTO S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril de 2016 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Miñones 2177 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes al 77° ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3°) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. Consideración de la propuesta del directorio relativa al pago de dividendos en efectivo y dividendos en acciones.
4º) Consideración de las reservas facultativas existentes. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. Ratificación de la desafectación realizada por el Directorio a la reserva para futuros dividendos.
5) Aumento del capital social hasta $ 111.972.720 resultante del pago de dividendos en acciones considerado en el punto 3 del orden del día. Emisión de acciones escriturales de valor nominal $ 1 cada una con 1 voto por acción de iguales características a las acciones existentes. Las acciones emitidas tendrán derecho a percibir dividendos desde el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016.
6°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
8°) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
9°) Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2015.
10°) Consideración de la extensión del plazo máximo de tres años en que Estudio Urien & Asociados llevará adelante las tareas de auditoría, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Capítulo III del Título II de las Normas (N.T: 2013 y mod.), por los ejercicios 2016, 2017 y 2018, y designación de Contadores Certificantes titular y suplente de los estados contables correspondientes al próximo ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2016 y sus honorarios.
11°) Determinación del número de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio y su elección.
12°) Designación de tres miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
13º) Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2016.
Nota 1: Se deja constancia que el punto 4 del orden del día se tratará en el marco de la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Ordinaria. De celebrarse la asamblea en segunda convocatoria sólo podrá tratarse los puntos del orden del día correspondientes a la Asamblea General Ordinaria.
Nota 2: Para participar en la Asamblea deben depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., en la sede social Miñones 2177 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 21 de abril de 2016 inclusive.
CAPUTO S.A.I.C.y F.
Ing. Teodoro José Argerich
Presidente
Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 115 y de Directorio Nº 2036, ambas de fecha 24 de abril de 2015.
