Piplin escribió: ↑
Buenass, alguien se acuerda de la fecha de la asamblea de Carc? ya fue? era el lunes 26? y de ser asi, alguien fue? y si por favor cuenta algo...
CARBOCLOR S.A.
30-50424922-7.Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a distancia a
celebrarse el 29/04/2021, a las 11 hs, a través la plataforma de videoconferencias Cisco Webex
Meetings, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1.Consideración de la celebración de la Asamblea a
distancia de acuerdo con lo previsto por la Resolución N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.
2. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 3. Consideración de la documentación del Art. 234,
inc. 1º) de la Ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 101, cerrado el 31
de diciembre de 2020. 4. Tratamiento de los resultados del ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2020.
Propuesta del Directorio con relación a: (i) Reintegro de la cuenta reserva legal por la suma de $
28.349.900; (ii) Constitución del fondo de reserva legal por la suma de $ 3.837.353; y (iii) Constitución de
un fondo de Reserva Facultativa de $ 38.017.936 para mantener la solvencia y el capital de trabajo de la
compañía. 5. Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 6.Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2020 por $ 2.114.119,98 (total remuneraciones), en exceso de $ 107.645,18 sobre
el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y
reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 7. Consideración de la remuneración de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2020. 8.
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de
un ejercicio social. 9. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico
iniciado el 1° de enero de 2021. 10. Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión
Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2021. 11.
Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio en Curso. Determinación de
su retribución. NOTA 1: Se recuerda a los Sres. Accionistas que: (i) para participar en la asamblea
deberán informar su participación al correo electrónico
asamblea@carboclor.com.ar. En caso de
participar por representación, deberán remitir con 5 días hábiles de antelación el instrumento habilitante
correspondiente, suficientemente autenticado, en formato PDF, e indicar el correo electrónico al cual
remitir el link de acceso referido; (ii) para participar de la asamblea los accionistas deberán acceder a la
plataforma a través del link de acceso que oportunamente se les enviará a la dirección de correo
electrónico informada ante la Sociedad. Los votos se emitirán a viva voz, de lo cual se dejará expresa
constancia en la grabación de la asamblea correspondiente; (iii) deberán remitir su constancia de
Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el 23/04/2021 inclusive, al correo
electrónico indicado, de 10 a 16 horas. NOTA 2: La asamblea tendrá el carácter de ordinaria para tratar la
totalidad de los puntos del día, salvo para los puntos 1 y 4 que tendrán el carácter de extraordinaria.
NOTA 3: A partir del 01/04/2021 se pondrá a disposición de los accionistas que así lo requieran al correo
electrónico
asamblea@carboclor.com.ar, la totalidad de la documentación prevista en el punto 3 del
Orden del Día, siendo todo ello, además, puesto en conocimiento de los organismos de contralor con la
debida antelación. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/6/2020 francisco
javier lasa - Presidente
e. 25/03/2021 N° 17683/21 v. 31/03/2021
Carc espero llegues a tres cada tanto haces tus despegues veremos el contexto ayuda porque estás muy barata !!!!!está piso veremos hoy compraré un poco más
