GARO Garovaglio y Zorraquin

[Fernan2]

Alguien sería tan amable de responderme lo de los 100 palos por favor porque quizás estoy equivocado.

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ARCA
Transferencias bancarias: ARCA te investigará si superás este monto
El organismo estableció nuevos controles y restricciones sobre las transacciones. ¿Cuáles son los montos?

(Foto Freepik)
Actualizado el 30/06/2025 14:25

En esta noticia
¿Cuándo se activa el control de ARCA?
¿Qué pasa si no puedo justificar una transferencia?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo sucesor de la AFIP, actualizó en junio de 2025 los valores que determinan cuándo las operaciones financieras realizadas a través de bancos o billeteras virtuales deben ser informadas y justificadas ante el fisco.


Estas nuevas escalas buscan fortalecer el seguimiento de movimientos de dinero, prevenir maniobras sospechosas y garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales.


¿Cuándo se activa el control de ARCA?
A continuación, los nuevos montos que pueden activar alertas automáticas en el sistema de ARCA:


Tipo de operaciónPersonas físicasPersonas jurídicas
Transferencias y acreditaciones $ 50 millones $ 30 millones
Extracciones de efectivo $ 10 millones $ 10 millones
Saldo bancario total $ 50 millones $ 30 millones
Plazos fijos $ 100 millones $ 30 millones
Billeteras virtuales (movimientos) $ 50 millones $ 30 millones
Sociedades de Bolsa (tenencias) $ 100 millones $ 30 millones
Compras como consumidor final $ 10 millones $ 10 millones
Superar alguno de estos topes puede dar lugar a pedidos de justificación por parte del banco, la billetera virtual o directamente de ARCA.

¿Qué documentación puedo presentar si ARCA me pide justificar fondos?
Si ARCA o una entidad financiera detecta movimientos inusuales, puede pedir documentación que respalde el origen del dinero. Algunos de los comprobantes más aceptados son:

Recibos de sueldo o haberes jubilatorios


Facturación de autónomos y monotributistas

Declaraciones juradas de impuestos

Contratos de compraventa


Extractos bancarios previos


Certificaciones de contador público


Tener esta documentación ordenada es clave para evitar bloqueos o complicaciones con tu cuenta.

¿Qué pasa si no puedo justificar una transferencia?
En caso de no poder demostrar el origen lícito del dinero:

El banco o billetera puede bloquear temporalmente la cuenta o rechazar la operación.

ARCA puede iniciar una intimación formal para declarar los fondos.

Si se considera una operación sospechosa, se emite un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Estos reportes son confidenciales, pero pueden derivar en inspecciones, fiscalizaciones o causas judiciales si se detectan posibles delitos financiero

[Namber_1]

Alguien sería tan amable de responderme lo de los 100 palos por favor porque quizás estoy equivocado.

tenía entendido q eran 50 palos
en una tranferencia... no 100
después caí y entendí lo q dijiste
pero cambian a cada rato
50 eran fijo por eso los intime

[Ajoyagua]

Alguien sería tan amable de responderme lo de los 100 palos por favor porque quizás estoy equivocado.

[Namber_1]

listo Solucionado
GRACIAS
BUEN FINDE

guarden todo soporte siempre
y más FUERA DE SU TRADER

[Namber_1]

ARCA recién por más de 100 palos pregunta orígen de fondos. Me resulta extraño lo que contás. Te creo eh pero que cagada che...nunca se puede estar tranquilo lpm

lo más Increíble es q les cante la jugada q pensaba hacer. es el banco P i a n o .
me di cuenta q tienden a hacerlo a los q no son contadores. pq al lado de ellos les dije decime q ACCION Q VENDI te sirve?
fue un jueves... me llama el viernes antes de q cierre y quería más ya la barriendo le dije mira en el 2.000 trabaje en IBM en 2007 compre uss antes el plazo fijo era 140% así q me daba 100.000 mes
si queres sigo ? a compre acciones q en 2 años subieron 500%
tiempo al tiempo. y si esas de COME están en re re re ROJO PERO VENDI para q aparezca 1 millón en la cuenta. ya me hizo lo mismo el banco provincia. asi q vas aprendiendo pero es una MERDA pq si te agarra distraído te comen la plata...
bue cuando me vendió las de COME al toke les dije no quiero la plata TRANFERI y eee soporte lo use en otro banco
en fin SON Ladrones Juegan con la gente NUNCANTE VAN A ENSEÑAR A ABRIR UNA COMITENTE pq no les sirve y me
encargo de enseñar a q caguen a los bancos... es mas lo q
menos ven son las comitente

asi q si jugaste de callado salis
con una fortuna y plata q aceptaron YA ES TUYA
gracias a quienes respondieron
con esta GARO SUPE LEER JUSTO EN LA Q
SUBIA Y ME RE SALVO LUEGO VENDI TODO

[Ajoyagua]

Mandamos a c....r

Hola Ezex. Es así como digo no? De los 100 palos?

[Ajoyagua]

Y eso de que te vendieron de prepo es peor loco. Mirá si estabas muy rojo y pensabas bancarlas igual y los tipos te las venden....Un verdadero ASCO

[Ajoyagua]

la
COMITENTE NO LA PUEDEN TOCAR. ya los intime q me den CAUSA POR ESCRITO.. YA pase por esta con el BAPRO Y ME VENDIERON DE PREPO LAS ACCIONES. y los obligue a q me la transfieran a otro banco...
asi q como lei arriba Y GRACIAS LOS MANDE A CAGAR.
la bronca q NO ME COBRABAN COMISION así q aproveche a depositar eso había acordado 2 años atrás SE ve q cambian de personal y se olvidan
Ya tire a vender unas de COME
esta página no me dejo dar el alta muchas vueltas me dieron
pensar q decían a hoy solo
deben justificar más de 50 millón
y apenas son 14
en fin gracias por todo
RAVAAA ACEPTA MI DNI SE Q
SOY FEO PERO LES PASE FOTO ORIGINAL soy legal y leal
ya saben mi correo es igual al nick

ARCA recién por más de 100 palos pregunta orígen de fondos. Me resulta extraño lo que contás. Te creo eh pero que cagada che...nunca se puede estar tranquilo lpm

[Namber_1]

O sea que aun sin demostrarles nada te permiten llevarte los pelpas a otro banco o te congelan los títulos o el efectivo en su defecto?

la
COMITENTE NO LA PUEDEN TOCAR. ya los intime q me den CAUSA POR ESCRITO.. YA pase por esta con el BAPRO Y ME VENDIERON DE PREPO LAS ACCIONES. y los obligue a q me la transfieran a otro banco...
asi q como lei arriba Y GRACIAS LOS MANDE A CAGAR.
la bronca q NO ME COBRABAN COMISION así q aproveche a depositar eso había acordado 2 años atrás SE ve q cambian de personal y se olvidan
Ya tire a vender unas de COME
esta página no me dejo dar el alta muchas vueltas me dieron
pensar q decían a hoy solo
deben justificar más de 50 millón
y apenas son 14
en fin gracias por todo
RAVAAA ACEPTA MI DNI SE Q
SOY FEO PERO LES PASE FOTO ORIGINAL soy legal y leal
ya saben mi correo es igual al nick

[chinohayunosolo]

194 fue el fin de la baja
Atte El General

Lleve algo en 196 y 190 veremos

[Ezex]

help, el BANCO PIANO ME BLOQUEO LA CUENTA pq dice q debo DEMOSTRAR INGRESOS, LE COMPRE ACCIONES estos 2 últimos años, nunca dijeron nada
les pase VENTAS DE ACCIONES DE VARIOS BROKERS y dicen q eso no sirve? le dije compre acciones dw come a 15 ve di a 300 de aluar a 65 vendi a 1000
y azucen q debo demostrar este año q ganancias tuve ?

las q hago tradeando u vendiendo por mi cuenta, asesorando etc
q no pensaba tributar es mas tengo entendido q NO SE PUEDE SER MONITRIBUTISTA y comprar acciones. esto último dudo pq lo hice. pero ME NIEGO A TRIBUTAR SI SOLO TRADEANDO VIVO OK
u alquilando por mi cuenta
hasta demostré q eran ganancias de ahorros de toda la vida Y hasta el sueldo de mi vieja todo transferido... q onda con estos bancos ya les dije ok me cambio de banco pero FASTIDIA q te JODAN cada 2 años... consejos?

Mandamos a c....r

[Ajoyagua]

help, el BANCO PIANO ME BLOQUEO LA CUENTA pq dice q debo DEMOSTRAR INGRESOS, LE COMPRE ACCIONES estos 2 últimos años, nunca dijeron nada
les pase VENTAS DE ACCIONES DE VARIOS BROKERS y dicen q eso no sirve? le dije compre acciones dw come a 15 ve di a 300 de aluar a 65 vendi a 1000
y azucen q debo demostrar este año q ganancias tuve ?

las q hago tradeando u vendiendo por mi cuenta, asesorando etc
q no pensaba tributar es mas tengo entendido q NO SE PUEDE SER MONITRIBUTISTA y comprar acciones. esto último dudo pq lo hice. pero ME NIEGO A TRIBUTAR SI SOLO TRADEANDO VIVO OK
u alquilando por mi cuenta
hasta demostré q eran ganancias de ahorros de toda la vida Y hasta el sueldo de mi vieja todo transferido... q onda con estos bancos ya les dije ok me cambio de banco pero FASTIDIA q te JODAN cada 2 años... consejos?

O sea que aun sin demostrarles nada te permiten llevarte los pelpas a otro banco o te congelan los títulos o el efectivo en su defecto?

[Namber_1]

help, el BANCO PIANO ME BLOQUEO LA CUENTA pq dice q debo DEMOSTRAR INGRESOS, LE COMPRE ACCIONES estos 2 últimos años, nunca dijeron nada
les pase VENTAS DE ACCIONES DE VARIOS BROKERS y dicen q eso no sirve? le dije compre acciones dw come a 15 ve di a 300 de aluar a 65 vendi a 1000
y azucen q debo demostrar este año q ganancias tuve ?

las q hago tradeando u vendiendo por mi cuenta, asesorando etc
q no pensaba tributar es mas tengo entendido q NO SE PUEDE SER MONITRIBUTISTA y comprar acciones. esto último dudo pq lo hice. pero ME NIEGO A TRIBUTAR SI SOLO TRADEANDO VIVO OK
u alquilando por mi cuenta
hasta demostré q eran ganancias de ahorros de toda la vida Y hasta el sueldo de mi vieja todo transferido... q onda con estos bancos ya les dije ok me cambio de banco pero FASTIDIA q te JODAN cada 2 años... consejos?

[Microsules Bernabo]

La tenes cambiada garo y rosen

Si mhijo cosas que pasan

[Budista]

Todo el batallón alistado
Atte El General