Mensajepor claudio010274 » Mar Sep 20, 2016 2:16 pm
ACTA DE DIRECTORIO
En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las 10:30 horas del 14 de junio de 2016, se reunieron en la Sede Social sita en la Avda. del Libertador 498 Piso 12, los Señores miembros del Directorio de CARBOCLOR S.A. que firman al pie.
A los fines de esta reunión se encuentran presentes los Sres. Directores Alejandro Juan Stipanicic Zenga, José Testa, Néstor Ramirez, Gustavo Mayola, Juan Carlos Herrera e Ignacio María Sammartino.
Preside la reunión el Cont. José Testa quien, en ausencia de la Presidente y Vicepresidente y constatada la existencia de quórum suficiente, somete a consideración de los presentes el siguiente punto del Orden del Día.
APROBACIÓN DEL PROSPECTO DE EMISIÓN DE HASTA 100.000.000 DE ACCIONES ORDINARIAS ESCRITURALES DE $1 (UN PESO) DE VALOR NOMINAL CON DERECHO A UN VOTO POR ACCIÓN DE CONFORMIDAD A LA DELEGACIÓN EFECTUADA EN EL DIRECTORIO POR LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2016
Toma la palabra el Cont. José Testa y manifiesta que de conformidad a la delegación efectuada en el directorio por la asamblea celebrada el 28 de abril de 2016 y lo resuelto por el Directorio en su reunión del pasado 26 de mayo, ha sido circulado entre los miembros del Directorio con suficiente antelación, la actual versión del Prospecto de emisión de hasta 100.000.000 de acciones ordinarias escriturales de $1 (un peso) de valor nominal con derecho a un voto por acción (el “Prospecto”), el cual es sometido para la aprobación de los presentes. Puesta la moción a consideración y luego de un breve debate el directorio resuelve por unanimidad de votos aprobar el Prospecto.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:45 horas.
