Martes 16 de Abril de 2013
Sorpresivo comunicado
La UIF asegura que ya investigaba a los implicados en el caso Báez
De manera sorpresiva, la Unidad de Información Financiera (UIF) informó que remitió al Ministerio Público Fiscal las investigaciones que venía desarrollando, con "un alto grado de avance", en torno al caso que involucra a los empresarios Lázaro Báez y Leonardo Fariña.
El comunicado, que fue subido al sitio web del organismo, aclara que "al tomar estado público y judicial la identidad de las personas autoimputadas en la comisión de delitos de lavado de activos, la UIF necesariamente debe elevar las investigaciones administrativas que venía realizando de dichos sujetos, quedando a disposición como colaboradores de la justicia dentro de las facultades de la Ley 25246 y modificatorias".
"En virtud de las noticias que son de público conocimiento respecto de las denuncias presentadas ante la justicia, que involucran a personas y empresas que estarían vinculadas, entre otros delitos, al lavado de activos, la UIF informa que ya ha remitido al Ministerio Público Fiscal a través de la fiscalía específica (PROCELAC) las investigaciones -con un alto grado de avance- que venía desarrollando", indicaron.
El texto, que lleva la firma del titular del organismo, José Sbattella, agrega que "la UIF realiza las investigaciones bajo el secreto del artículo 22 de la Ley 25.246 cuyo objetivo es permitir el seguimiento patrimonial y financiero de las operaciones sospechosas de Lavado de Activos que se investigan".
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=684154
No comments
