Página 26176 de 34236

Re: Actualidad y política

Publicado: Dom Abr 21, 2013 1:21 pm
por Phantom
quique43 escribió:Aerolìneas Arg., -Recalde-, le comprò veinte.

Austral Argentina - Firm Order 22 Embraer 190 - Delivered 20 - Backing 2

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/ ... 661d6k.htm

Re: Actualidad y política

Publicado: Dom Abr 21, 2013 1:19 pm
por Alfredo 2011
Seba escribió:Alfredo el otro dia lei toda la "investigacion" , lo unico ojo que todo puede ser creado, borrado, manipulado ,etc
Hablan de una captura que hace el sitio archive.org , y justo hay una sola que es de febrero del 2011.
Hay gente que maneja muy bien todas las herramientas web, diria tanto oficialistas como opositores.


Seba, todo es posible:

Mirá que dice la Prensa Uruguaya :

Surgen nuevas empresas con sede en Uruguay en la ruta del dinero K

Dos diputados argentinos presentan denuncia que compromete a firmas de Montevideo

Leonardo Luzzi @leoluzzi - 21.04.2013,



Los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido presentarán mañana una denuncia penal por lavado de dinero que involucrará a varias empresas que figuran con dirección en Montevideo.

La legisladora comentó a El Observador que siguiendo la pista de una empresa argentina hasta Suiza, se detectó el trasiego de dinero ilegal a través de firmas con sede en Montevideo.

Ocaña señaló que las compañías Teegan Inc; Haltross Company SA; International Factoring; LatinAereoTrading Corp; y Meteoro Company, están dentro de la denuncia y figuran con representación en Uruguay.


Las páginas web de esas firmas fueron eliminadas de internet pero El Observador pudo acceder a lo que eran sus sitios donde aparece como dirección común en Montevideo, Avenida Luis A. de Herrera 1248, emplazamiento de las torres del World Trade Center. .....


Sigue.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/ ... -dinero-k/

Re: Actualidad y política

Publicado: Dom Abr 21, 2013 1:09 pm
por moonraker
un viejo conocido de Lanata

Echegaray, la historia oculta del jefe de la AFIP

http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo- ... -la_055511

Re: Actualidad y política

Publicado: Dom Abr 21, 2013 1:09 pm
por quique43
Morel escribió:Hay que ser muy tonton para creerse la "investigación" del gordo sanata.......

Mirà la TV esta noche Morel, que hay màs informaciòn para este boletìn, de como la Asociaciòn Ìlicita FPV S. A. viene vaciando al paìs, o sea a todos nosotros.
Te tiro otra, (La Naciòn de hoy, Morales Solà). Dice que Embraer en Brasil reconociò ante la SEC de USA (Security Exchange Comisìòn), que coìmeò a tres paìses por la compra de aviones. Aerolìneas Arg., -Recalde-, le comprò veinte, y uno de los paìses es el nuestro.
Sigan robando Morelito, que por ahora es gratis. Lentamente se va descubriendo las inmundicias que vienen cometiendo.

Re: Actualidad y política

Publicado: Dom Abr 21, 2013 1:08 pm
por Raptor I
Alfredo 2011 escribió:Martes 16 de Abril de 2013

Sorpresivo comunicado

La UIF asegura que ya investigaba a los implicados en el caso Báez

De manera sorpresiva, la Unidad de Información Financiera (UIF) informó que remitió al Ministerio Público Fiscal las investigaciones que venía desarrollando, con "un alto grado de avance", en torno al caso que involucra a los empresarios Lázaro Báez y Leonardo Fariña. :114:

El comunicado, que fue subido al sitio web del organismo, aclara que "al tomar estado público y judicial la identidad de las personas autoimputadas en la comisión de delitos de lavado de activos, la UIF necesariamente debe elevar las investigaciones administrativas que venía realizando de dichos sujetos, quedando a disposición como colaboradores de la justicia dentro de las facultades de la Ley 25246 y modificatorias".

"En virtud de las noticias que son de público conocimiento respecto de las denuncias presentadas ante la justicia, que involucran a personas y empresas que estarían vinculadas, entre otros delitos, al lavado de activos, la UIF informa que ya ha remitido al Ministerio Público Fiscal a través de la fiscalía específica (PROCELAC) las investigaciones -con un alto grado de avance- que venía desarrollando", indicaron.

El texto, que lleva la firma del titular del organismo, José Sbattella, agrega que "la UIF realiza las investigaciones bajo el secreto del artículo 22 de la Ley 25.246 cuyo objetivo es permitir el seguimiento patrimonial y financiero de las operaciones sospechosas de Lavado de Activos que se investigan".

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=684154

No comments

COMPLICES.
Que muestren los pelpas para ver de cuando data la investigación que venían haciendo.
Levante la mano el que le cree a estos delincuentes ?

Re: Actualidad y política

Publicado: Dom Abr 21, 2013 1:06 pm
por mendezfederico
Morel escribió:Hay que ser muy tonton para creerse la "investigación" del gordo sanata.......


sisi...porque vos sos un vivo.... :roll:

Re: Actualidad y política

Publicado: Dom Abr 21, 2013 12:42 pm
por Alfredo 2011
Martes 16 de Abril de 2013

Sorpresivo comunicado

La UIF asegura que ya investigaba a los implicados en el caso Báez

De manera sorpresiva, la Unidad de Información Financiera (UIF) informó que remitió al Ministerio Público Fiscal las investigaciones que venía desarrollando, con "un alto grado de avance", en torno al caso que involucra a los empresarios Lázaro Báez y Leonardo Fariña. :114:

El comunicado, que fue subido al sitio web del organismo, aclara que "al tomar estado público y judicial la identidad de las personas autoimputadas en la comisión de delitos de lavado de activos, la UIF necesariamente debe elevar las investigaciones administrativas que venía realizando de dichos sujetos, quedando a disposición como colaboradores de la justicia dentro de las facultades de la Ley 25246 y modificatorias".

"En virtud de las noticias que son de público conocimiento respecto de las denuncias presentadas ante la justicia, que involucran a personas y empresas que estarían vinculadas, entre otros delitos, al lavado de activos, la UIF informa que ya ha remitido al Ministerio Público Fiscal a través de la fiscalía específica (PROCELAC) las investigaciones -con un alto grado de avance- que venía desarrollando", indicaron.

El texto, que lleva la firma del titular del organismo, José Sbattella, agrega que "la UIF realiza las investigaciones bajo el secreto del artículo 22 de la Ley 25.246 cuyo objetivo es permitir el seguimiento patrimonial y financiero de las operaciones sospechosas de Lavado de Activos que se investigan".

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=684154

No comments

Re: Actualidad y política

Publicado: Dom Abr 21, 2013 12:35 pm
por moonraker
:114: El hijo de Báez reconoció las conexiones con Fariña

“(A Fariña) me lo presentó gente de Plus Carga”
http://www.clarin.com/politica/hijo-Bae ... 09539.html

Re: Actualidad y política

Publicado: Dom Abr 21, 2013 12:30 pm
por Morel
Hay que ser muy tonton para creerse la "investigación" del gordo sanata.......

Re: Actualidad y política

Publicado: Dom Abr 21, 2013 12:06 pm
por Alfredo 2011
Teegan, datos.....

TEEGAN INC ES LA SOCIEDAD QUE FUE ENCONTRADA A NOMBRE DE MARTIN BAEZ, HIJO DE LAZARO BAEZ, COMO SOCIEDAD FANTASMA EN BELICE, HABIENDO DEJADO ABIERTA LA POSIBILIDAD DE OTRAS SOCIEDADES PARA xxxxx DINERO EN UN LUGAR COMO PANAMA, PARAISO FISCAL, DONDE ES POSIBLE DESVIAR FONDOS SIN TENER QUE EXPLICAR SU ORIGEN.

PAGINAS CLONES, CADA UNA CORRESPONDE A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA Y CADA SOCIEDAD TIENE DIRECTORES EN COMÚN


http://www.taringa.net/posts/offtopic/1 ... decis.html

Re: Actualidad y política

Publicado: Dom Abr 21, 2013 11:51 am
por Alfredo 2011
21-04-13 | Diario Perfil | Nacionales

Teegan, la firma acusada de lavar plata en Panamá, todavía funciona


Había sido señalada como el eslabón final de la ruta financiera que partía de Santa Cruz. Uno de los abogados panameños que la creó renunció por el escándalo.

....En la primera entrevista, Elaskar aseguró que durante el primer semestre de 2011, Fariña llevó a su financiera SGI entre 50 y 60 millones de euros en efectivo que pertenecían a Báez. “Fariña envió el dinero a sociedades off shore que estaban vinculadas a Lázaro Báez y a sus hijos, Leandro y Martín”, dijo Elaskar. Según su testimonio, esas transferencias se hacían por intermediación de un estudio contable de Panamá. Quien hacía de nexo con esas oficinas –dijo el financista– era uno de sus empleados de SGI, Fabián Rossi, el esposo de la vedette Iliana Calabró.....

http://www.treslineas.com.ar/teegan-fir ... 54115.html