acta del día 21/01
BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2570 (26.04.10): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de abril de 2010, se reúnen en el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie. Se encuentra presente la Cra. María Soledad Sampayo Cau en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 18:00 hs., habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos relacionados con la actividad de la Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes sobre temas varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:------------------------------
...................................................................................................................................................................
28. B.C.B.A. – Aprobación reducción de capital.
...................................................................................................................................................................
PUNTO N° 28: B.C.B.A. – APROBACIÓN REDUCCIÓN DE CAPITAL: Como es de conocimiento de los presentes, este Directorio en su reunión celebrada el 09.03.10 (Acta N° 2567), aprobó reducir el capital social en la cantidad de acciones en cartera, producto del programa de recompra, y solicitar autorización a la BCBA en el marco del art. 93 de su reglamento. Al respecto, el Sr. Presidente informa que el 23 de abril ppdo. la BCBA ha resuelto acordar la autorización prevista en el artículo precitado, sujeta al cumplimiento de las normas aplicables a dicha operatoria. Luego de un amplio intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve archivar copia de la citada autorización como respaldo de la presente, y oportunamente, convocar a Asamblea de Accionistas para su consideración.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................................................................................................................................................
Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 19,00 horas.----------------------------------------------------------------
Firmantes: Jorge G.Stuart Milne, Ricardo a.Stuart Milne, Emilio C.Gonzalez Moreno, Carlos Gonzalez Taboada, Alberto J.F.Croceri, María S.Sampayo Cau.----------------------------------------------------------------