Foro de Rava Bursátil

rojo escribió: tal cual inolvidables a tocar la cacerola en 2016

Galaico escribió:nolvidable.

tal cual !!!!!

Galaico escribió:nolvidable.

tal cual !!!!!

Galaico escribió:que ridículos que son , los quiero

hugos1969 escribió:URGENTE

POR UNA DENUNCIA DE LA AFIP ALLANAN BANCOS, CASAS DE CAMBIO, FINANCIERAS y COOPERATIVAS

· En este momento 250 agentes de la AFIP están llevando a cabo allanamientos de manera simultánea en 71 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba

· Dentro de las entidades allanadas están BANCO otrobroker, TRANSCAMBIO, BANCO COLUMBIA, BANCO VOII, CAJA DE VALORES y otras Cooperativas y entidades financieras

· La investigación se inició por acciones de control y cruces sistémicos de AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos y mostraban inconsistencias fiscales

· Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Armella, Secretaría del Dr. Wilk, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes


· AFIP inactivó el CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra, notificó de la maniobra al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y emitió un Reporte de Operación Sospechosa de lavado de activos a la UIF


La denuncia de la AFIP se inició por acciones de control y cruces sistémicos de los sistemas de AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron con títulos por $120 millones, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales.

AFIP detectó acreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas cuatro empresas con inconsistencias fiscales, sin la capacidad económica y financiera necesaria para operar estos importes.

Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales.

AFIP detectó que bancos, sociedades de bolsa y entidades financieras colaboraron con el entramado financiero. Una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas empresas celebró operaciones de compra venta de títulos con otra sociedad de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras.

Esta maniobra fue denunciada por AFIP ante la justicia, habiendo tomado intervención en el caso el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Armella, Secretaría del Dr. Wilk, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes.

Dicho Juzgado dispuso librar órdenes de allanamiento a 71 domicilios en Quilmes, Campana, Morón, San Isidro, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, las que fueron diligenciadas por más de 250 agentes de esta Administración Federal de Ingresos Públicos.

AFIP inactivó el CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra, notificó de la maniobra al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y emitió un Reporte de Operación Sospechosa de lavado de activos a la UIF.

rojo escribió:parece que otra vez los kakas estan perdiendo el foro falta personal

Alfredo 2011 escribió:Aguante Carrefour !!!!

rojo escribió:Yo estoy en contra del Imperio buitre Yo compro en Walmart

sachapuma escribió:"dime en cuanto bajan las aguas y no choca un tren y te dire

cuando aparece la rimolo "