Mensajepor quique43 » Vie Nov 28, 2014 7:37 pm
Y de èsto la AFIP, no dice nada?.
La justicia suiza embargó fondos y cajas de seguridad en las que figura como titular el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez. Entre estos activos, aparecen una cuenta bancaria que el empresario con "vínculos comerciales" con Cristina Kirchner -como reconociera el director de la Afip, Ricardo Echegaray- puso a nombre de una fundación en las que figura él como presidente y sus cuatro hijos, Martín Antonio (33 años), Leandro Antonio (23), Luciana Sabrina (34) y Melina Soledad (22 años) como directores.
Además de la correspondiente a la sociedad sin fines de lucro, el país helvético bloqueó otras dos cuentas en las que figuran compañías presuntamente ficticias. En total, el dinero cuestionado asciende a 22 millones de dólares. El embargo también incluye cajas de seguridad y "voluminosa documentación" que corresponde a los imputados, publicó hoy el diario Clarín.
Según los dos fallos que se emitieron contra Báez, en lo correspondiente a la Fundación ingresaron 15 millones de dólares entre enero y febrero del 2012 "a través de pequeñas transferencias". Es habitual que las operaciones de lavado de dinero se efectuen a cuenta gotas para evitar sospechas de las autoridades.
La sentencia que rechazó el pedido de los abogados de Báez de levantar el bloqueo señala además que hay un "administrador" que podría ser la empresa de fondos fiduciarios Helvetic Services Group, que gestiona el cordobés Néstor