Yayo escribió:Hay certezas de la suscripción?
Carboclor
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017
Sefiores
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
RECIBIDO 8'/MH EMISOR.AS
ZS DIC 201. 7 .1...J,L.::.
REF.: CARBOCLOR S.A. Sintesis Asamblea General Ordinaria 22/12/2017
De nuestra consideraci6n:
Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 4., inc. e), Capitulo II de las Normas de la Comisi6n Nacional de Valores a fin de informar en forma resumida lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Dia de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de CARBOCLOR S.A. celebrada el pasado 22 de diciembre de 2017
Aclaramos que la Asamblea se constituy6 en primera convocatoria con la presencia de 4 (cuatro) accionistas, 2 (dos) por si y 2 (dos) por representaci6n, que totalizaban un capital de valor nominal $ 191.695.227 con derecho a 191.695.227 votos, es decir, se encuentra presente el 74,2565 % del capital con derecho a voto, existia quorum necesario para tratar los puntos correspondientes a la Asamblea Ordinaria. Se verific6 la presencia del Sr. Eduardo Kupfer en representaci6n de la Bolsa de Comercio. La Comisi6n Nacional de Valores nose encontr6 representada.
1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. Se resolvio par unanimidad de votos de las accionistas presentes en la Asamblea la designacion de Gonzalo Ballester en representacion de! accionista ANCSOL SA. y Maria de! Rosario Arce en representacion de! accionista PETROURUGUAY SA. parafirmar el texto de! acta.
2) CAPITALIZACJON DE APORTES IRREVOCABLES EFECTUADOS POR EL ACCIONJSTA ANCSOL SA. CONSIDERACION DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL POR SUSCRIPCION POR LA SUMA DE HASTA $ 173.161.363 (PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES) MED/ANTE LA EMISION DE HASTA CJENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES ACCIONES ORDINARJAS ESCRITURALES DE $ 1 DE VALOR NOMINAL CADA UNA CON DERECHO A UN VOTO POR ACCION. Y CON DERECHO A DIVIDENDOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LAS ACCIONES ORDINARIAS ACTUALMENTE EN CJRCULACION AL MOMENTO DE LA EMISION. CONSIDERACION DE LAS CONDICIONES DE SUSCRIPCJON E INTEGRACION DE LAS NUEVAS ACCJONES A EMITIRSE Y DETERMINACION DE LA PRIMA DE EMISION Y DEMAS CONDICIONES DE EMISION.
Se resolvio par unanimidad de votos de las accionistas presentes en la Asamblea: (i) Aumentar el capital social en la suma de hasta S 173.161.363 (pesos ciento setenta y Ires mil/ones ciento sesenta y un mil trescientos sesenta y Ires) mediante la emision de has/a ciento setenta y Ires mil/ones ciento sesenta y un mil trescientos sesenta y Ires acciones ordinarias escriturales de $
1 de valor nominal cada una con derecho a un voto par accion, y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias actualmente en circulacion al momenta de la emision, cuyo preclo de suscripcion serd de $1 par accion, que de ser suscripto en su totalidad, importaria una modificacion en el capital social conforme al ultimo balance trimestral cerrado al 30 de septiembre de 2017, de! 42,58%; (ii) En marco de! aumento de capital propuesto, capitalizar las aportes irrevocables efectuados par mi r sentada,
Carboclor S. A.
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Carbocl�
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ANCSOL S.A., al dia de la fecha y que alcanzan la suma de $128.574.390. En dicho sentido, dejo constancia que ANCSOL S.A. no compromete mayores aportes irrevocables en el marco de/ convenio suscripto; (iii) Otorgar Los derechos de suscripcion preferente y de acrecer a Los accionistas de la Sociedad por el plaza de treinta (30) dias previsto en la Ley General de Sociedades; (iv) Delegar en el Directorfo las facultades para determinar las condiciones de suscripcion e integracion de las nuevas acciones, en Los terminos que resuelva esta Asamblea al considerar el punto cuarto de/ Orden de/ Dia, dejandose constancia que las nuevas acciones se emitirdn sin prima de em is ion.
3) PARA EL SUPUESTO DE APROBARSE UN AUMENTO DE CAPITAL SE CONS/DERAR4
LA DELEGACION DE AMPL/AS FACULTADES EN EL DIRECTOR/0 PARA ESTABLECER TODOS LOS TERM/NOS Y CONDICIONES DE LA EMISION - CONSIDERADA EN EL PUNTO SEGUNDO DEL PRESENTE ORDEN DEL Di.A - QUE NO FUEREN EXPRESAMENTE DETERMINADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. INCLUYENDO. SIN CAR4CTER LIM/TAT/VO. LA OPORTUNIDAD, CANTIDAD, PRECIO. FIJACION DE LA PRIMA DE EMISION DENTRO DE LOS LfMITES QUE ESTABLEZCA LA ASAMBLEA, MODALIDADES DE SUSCRIPCION E INTEGRACION DE LAS NUEVAS ACCIONES (INCLUYENDO LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR EL AUMENTO MEDIANTE EL APORTE DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD).
Se aprobo por unanimidad de votos presentes delegar en el directorio, en todo lo que no haya sido previamente aprobado, las mas amplias facultades para: (a) determinar la oportunidad, epoca, cantidad, forma y modalidades de suscripcion e integracion de/ precio (sin prima de emision) de las nuevas acciones, forma, plaza y condiciones de pago, (b) la determinacion de/ periodo de suscripcion, (c) la determinacion de/ tipo de cambio aplicable a la conversion a pesos en el supuesto que el pago de/ precio de suscripcion se efectue en do/ares estadounidenses, (d) la determinacion de/ monto final de/ aumento de capital en funcion de las suscripciones efectuadas, y (e) cualquier otro aspecto de/ aumento de capital que resulte necesario para la implementacion de/ mismo, de conformidad con lo establecido en la legislacion vigente.
11 PARA EL SUPUESTO DE APROBARSE UN AUMENTO DE CAPITAL. SE CONSIDERAR4
LA SOLICITUD DE A UTOR/ZACION A LA COMISION NACIONAL DE VALORES DE OFERTA PUBLICA Y DE LISTADO EN BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. DE LAS NUEVAS A CCIONES A EMITIRSE COMO CONSECUENCIA DEL A UMENTO DEL CAPITAL SOCIAL -CONSIDERADO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL PRESENTE ORDEN DEL DiA-. DELEGACION EN EL DIRECTOR/0 Y/0 SUBDELEGACION EN UNO O M4S DE SUS INTEGRANTES Y/0 UNO O M4S GERENTES DE LA SOCIEDAD, CONFORME A LA NORMATIVA VICENTE, DE AMPLIAS FACULTADES PARA LA APROBACION Y CELEBRACION DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS, PARA LA APROBACION Y SUSCR/PCION DEL PROSPECTO O DOCUMENTACION QUE SEA REQUERIDO POR LAS AUTORIDADES DE CONTRALOR Y DEM4S DOCUMENTOS DE LA EMISION Y PARA LA DES/GNACION DE LAS PERSONAS AUTOR/ZADAS PARA TRAM/TAR ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES LA TOTAL/DAD DE LAS AUTORIZACIONES Y APROBACIONES CORRESPONDIENTES.
Se aprobo por unanimidad de votos de Los accionistas presentes que la Sociedad: (i) solicite la autorizacion de oferta publica y cotizacion de nuevas acciones a emitirse en el marco de lo resuelto previamente por esta Asamblea y (ii) delegue en el Directorio con facultades para subdelegar en uno o mas de sus integrantes ylo en uno o mas gerentes de la Sociedad, conforme a la normativa vigente, amplias facultades para la aprobacion y celebracion de Los respectivos contratos, para la aprobacion y suscripcion de/ prospecto o documentacion que sea requerida por las autoridades de contra/or y demds documentos de la emision y para la designacion de las personas autorizadas para tramitar ante Los organismos competentes la totalidad de las
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autorizaciones y aprobaciones correspondientes, asi como cualquier otro acto que fuere necesario para obtener las autorizaciones solicitadas.
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente
Ignacio Maria Sammartino
Apoderado
Carboclor S.A .
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