Buenos Aires, 29 de abril de 2011
Señores
COMISION NACIONAL DE VALORES
Presente
Ref. : BANCO PATAGONIA S.A. Síntesis Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 27 de Abril de 2011.
De nuestra mayor consideración:
En cumplimiento con lo dispuesto por las Normas vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de referencia.
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Se aprobó por unanimidad de votos computables la designación de los Sres. Representantes del Accionista Clase “A”, Provincia de Río Negro, y del Accionista Clase “B”, Banco do Brasil S.A., para firmar y aprobar el Acta juntamente con el Sr. Presidente. Asimismo, también por unanimidad de votos computables se aprobó la invitación efectuada por el Sr. Presidente, al representante del Accionista ANSES, a firmar el Acta, invitación esta que ha sido aceptada y agradecida.
Aprobado por unanimidad de votos presentes.
2) Consideración de la reforma a los artículos quinto, sexto, noveno, duodécimo, décimo tercero y décimo octavo del Estatuto social.
Aprobado por unanimidad de votos presentes.
3) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 (Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y tratamiento de resultados) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Aprobado por unanimidad de votos presentes.
4) Consideración del tratamiento a dar a los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010. Distribución de $ 240.702 miles en concepto de dividendos en efectivo.
Aprobado por unanimidad de votos presentes.
5) Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.
Aprobada por unanimidad de votos presentes que pueden emitirse en esta decisión.
6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.10 conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
Se aprobó por unanimidad de votos presentes.
7) Determinación del número y elección de los miembros del directorio.
Por unanimidad de votos computables, se determinó en 9 el número de directores titulares, y se designó a las siguientes personas:
Sr. Jorge Guillermo Stuart Milne (Director Titular no independiente, por la Clase “B”)
Sr. Joao Carlos de Nobrega Pecego (Director Titular no independiente, por la Clase “B”)
Sr. Claudemir Andreo Alledo (Director Titular no independiente, por la Clase “B”)
Sr. Aldemir Bendine ((Director Titular no independiente, por la Clase “B”))
Sr. Allan Simoes Toledo (Director Titular no independiente, por la Clase “B”)
Sr. Alexandre Correa Abreu (Director Titular no independiente, por la Clase “B”)
Dr. Carlos Alberto Giovanelli (Director Titular independiente, por la Clase “B”)
Sr. Juan Domingo Mazzón (Director Titular independiente, por la Clase “B” – Ad referéndum de la aprobación del BCRA)
Sr. Valmir Pedro Rossi (Director Suplente no independiente, por la Clase “B” – Ad referéndum de la aprobación del BCRA)
Sr. Admilson Monteiro Garcia (Director Suplente no independiente, por la Clase “B” – Ad referendum de la aprobación del BCRA)
Sr. Sandro Kohler Marcondes (Director Suplente no independiente, por la Clase “B” – Ad referendum de la aprobación del BCRA)
Sr. Marcos Daniel Croceri (Director Titular no independiente, por la Clase “A” – Ad referendum de la aprobación del BCRA)
Sr. Gustavo Néstor Oliva (Director Suplente no independiente, por la Clase “B” – Ad referendum de la aprobación del BCRA)..
Abstenciones: 17.480.800
Votos positivos: 538.573.541
Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Aprobada por unanimidad de votos presentes.
9) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
Se aprobó por unanimidad de votos presentes.
10) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Por mayoría de votos computables se designó a los Sres.: Alberto Mario Tenaillón, María Lucía Denevi Artola y César Iraola como miembros titulares y a los Sres. María Cristina Tapia Sasot, Sergio Ravalli y Andrea Nora Rey como miembros suplentes.
El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación.
Votos positivos: 448.454.003
Votos negativos: 106.699.338
11) Designación del Auditor Externo de la Sociedad por el ejercicio 2011
Por unanimidad de votos computables se aprobó la propuesta del Directorio de designar como Auditor Externo a los miembros del Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados, firma miembro de Ernst & Young en la Argentina, Dr. Pablo Mario Moreno, como titular, y al Dr. Ernesto Mario San Gil como suplente.
12) Determinación del presupuesto del Comité de Auditoría –CNV-.
Por unanimidad de votos presentes, se aprobó la propuesta del Directorio de fijar en $ 150.000.- el presupuesto del Comité de Auditoría -CNV- .
13) Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.
Aprobado por unanimidad de votos presentes.
14) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.
Por unanimidad de votos presentes se aprobó autorizar a los representantes legales de la sociedad a elevar a escritura pública lo resuelto en la Asamblea; y a los Sres. Emilio Merovich, Guillermo Fabio Pedró, Laura Eugenia Varela, Norberto Ricardo Corbalán, Laura Mercedes Cristina, María Patricia Miravé, Federico Daniel Musi, Matías Grinberg y Francisco José Lagger para, indistintamente, realizar todos los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de lo resuelto en la presente asamblea.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO PATAGONIA S.A.
Jorge G.Stuart Milne
Presidente
