mariana escribió:BUENOS AIRES, feb 4 (Reuters) - Argentina controlará las operaciones de compra o venta de activos financieros mayores a 40.000 pesos (9.120 dólares) para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiación al terrorismo, dijo el viernes el Boletín Oficial.
Las operaciones con acciones, bonos y otros instrumentos financieros mayores a al monto mínimo deberán contar con una declaración jurada que respalde el origen del dinero invertido.
aclaro q entre lo q dice la norma y lo q publican los diarios tb hay varias contradicciones
Me parece que con sólo controlar el ingreso de efectivo a las cuentas es suficiente, si después nunca más ingresás fondos a la cuenta, es más que evidente que el aumento del capital es producto de los movimientos (trading, intereses y capitalizaciones).