discus.hatchery escribió:Cuando es la asamblea? Saludos!
Convócase a los accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general extraordinaria
a celebrarse el día 28 de enero de 2015 a las 12 horas, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2) Modificación de la denominación social y reforma del Artículo 1° del estatuto social.
3) Modificación del Artículo 23° del estatuto social para permitir la participación de directores a través de videoteleconferencia y para que la representación legal de la sociedad corresponda al presidente o al vicepresidente en forma indistinta.
4) Reordenamiento del estatuto social.
5) Autorizaciones. Nota: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 17), que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 22 de Enero de 2015 inclusive. La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de lo dispuesto por la resolución general N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Firmado: José María Hidalgo. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Designado por asamblea general ordinaria del 24/04/14 y reunión de directorio del 24/04/14, labradas a fojas 83/89 y 91 del libro de actas de asamblea Nº 2 y libro de actas de directorio N° 9, respectivamente.
