Mensajepor Citizen » Mié Ene 11, 2017 1:16 pm
Comunica que por Asamblea celebrada el 27/12/16 se resolvió: (I) aprobar las renuncias de los Sres. Juan Alberto Cancio, Arnaud Valenduc, Santiago Carregal, Osvaldo Héctor Bort, Javier Antonio Torrent y Osvaldo Baños a sus cargos de directores titulares y de los Sres. Eduardo José Calvo, Diego Agustín Chighizola y Jorge Héctor Francisco Pérez a sus cargos de directores suplentes, todos ellos con efectos a partir de la fecha de aprobación por la asamblea de accionistas, es decir, desde el 27/12/16; (II) designar a los Sres. Aníbal do Vale, Gustavo Lopes Theodozio, Joao Feliciano Lopes Raful, Mariano Luis Luchetti, Javier Ignacio Laurenz, Cosme Roberto Smiraglia como Directores Titulares, y los Sres. Airton Antonio de Andrade, Estanislao Hernán Olmos y José María Bazán como Directores Suplentes hasta la Asamblea Anual que trate los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550 de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016. Seguidamente por reunión de Directorio celebrada el 27/12/16 se efectuó la siguiente distribución de cargos: Presidente: Aníbal do Vale; Vicepresidente 1°: Gustavo Lopes Theodozio; Vicepresidente 2°: Mariano Luis Luchetti; Directores Titulares: Joao Feliciano Lopes Raful, Javier Ignacio Laurenz, Cosme Roberto Smiraglia Directores suplentes: Airton Antonio de Andrade, Estanislao Hernán Olmos y José María Bazán. Asimismo en dicha reunión de directorio se resuelve que en caso de ausencia, excusación, licencia, fallecimiento, impedimento o renuncia del Sr. Aníbal do Vale, ejercerá la presidencia el Sr. Gustavo Lopes Theodozio, y en caso de ausencia, excusación, licencia, fallecimiento, impedimento o renuncia de Gustavo Lopes Theodozio ejercerá la presidencia el Sr. Mariano Luis Luchetti. Los Directores designados constituyeron domicilio especial en Ing. Butty 275, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (III) reformar el artículo primero del estatuto social con relación a la denominación social el cual quedo redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1: La Sociedad se denomina Unipar Indupa Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Se constituyó inicialmente como Industrias Patagónicas Sociedad Anónima y posteriormente se cambió la denominación a Solvay Indupa Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Es continuadora, como Sociedad incorporante por fusión de: a) Indupa Sociedad Anónima Industrial y Comercial; b) Petropol Sociedad Anónima inicialmente constituida como Petropol Sociedad Mixta; c) Induclor Sociedad Anónima inicialmente constituida como Induclor Sociedad Mixta; d) Monómeros Vinílicos Sociedad Anónima inicialmente constituida como Monómeros Vinílicos Sociedad Mixta; e) Polefinas Sociedad Anónima; f) Industrias Químicas Básicas Sociedad Anónima; g) Viniclor Sociedad Anónima; h) Saladar Sociedad Anónima inicialmente constituida como Saladar Sociedad de Responsabilidad Limitada”; y (IV) aprobar un texto ordenado. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 27/12/2016 Verónica Paola Apollonio - T°: 113 F°: 860 C.P.A.C.F.