fedegonzalez escribió:y la asamblea???? nadie tiene nada para comentar?
yo no pude ir y pense no pasa nada total los muchachos del foro de ceco van a pasar la data
ENDESA COSTANERA S.A.
SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DEL 23/04/2015
1. Se resolvió por unanimidad designar a los representantes de los accionistas Endesa Argentina S.A. y ANSES FGS para firmar el acta juntamente con el presidente.
2. Se resolvió por unanimidad aprobar la memoria del directorio y los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/13.
3. Se resolvió por unanimidad que el resultado del ejercicio se destine totalmente a la absorción de las pérdidas de los ejercicios anteriores.
4. Se resolvió por unanimidad aprobar la gestión de los integrantes del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
5. Se resolvió por unanimidad fijar en concepto de honorarios netos para los directores integrantes del comité de auditoría la suma global de $405.000 y para cada uno de los síndicos titulares la suma de $67.500 anuales. Estos montos serán pagados teniendo en consideración la concurrencia a las reuniones que durante el ejercicio 2014 tuvieron los directores miembros del comité de auditoría, los síndicos titulares y los síndicos suplentes que ocasionalmente sustituyeron a los titulares, encomendando a la administración de la sociedad proceder a la asignación individual de los honorarios conforme los montos y pautas antes referidos.
Se resolvió por mayoría absoluta fijar para el ejercicio en curso los honorarios de los directores titulares miembros del Comité de Auditoría en $168.000 anuales para cada uno, por las especiales tareas que realizan, y en $84.000 anuales para el resto de los directores titulares y síndicos titulares, sujeto a lo que resuelva la asamblea de accionistas que trate los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015, delegándose en el directorio la facultad de hacer anticipos de dichos honorarios.
6. Se resolvió por unanimidad fijar en 8 el número de directores titulares y en 8 el número de directores suplentes y designar a los señores: Fabrizio Allegra, Gaetano Salierno, Daniel Martini, Ramiro Alfonsín Balza, María Inés Justo, César Amuchástegui, Matías Brea y Damián Camacho como directores titulares; y a los señores Fernando Antognazza, Fernando Boggini, Rodolfo Bettinsoli, María Victoria Ramírez, Rodrigo Quesada, Mariana Mariné, Mónica Diskin y Juan Donnini como directores suplentes. Asimismo se resolvió por unanimidad fijar en $50.000 el presupuesto del comité de auditoría para el ejercicio 2015.
7. Se resolvió por unanimidad designar a los señores Máximo Luis Bomchil, Nicolás Eliaschev y Miguel Ángel Cosenza como síndicos titulares; y a los señores Patricio Alberto Martin, Francisco Gutiérrez y Mario Alejandro Roisentul Wuilliams como síndicos suplentes.
8. Se resolvió por unanimidad autorizar a los directores y síndicos designados a participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de acuerdo con lo establecido en los artículos 273 y 298 de la Ley de Sociedades Comerciales.
9. Se resolvió por unanimidad fijar la retribución de los auditores de los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2014 en la suma de $534.649 más IVA. Asimismo se resolvió por unanimidad de votos computables designar a los contadores públicos Ezequiel Alejandro Calciati, Enrique Carlos Grotz y Gustavo Jorge Capatti, miembros de la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL, firma miembro de Ernst & Young Global, como auditores de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015; que su remuneración sea fijada por la asamblea que considere dichos estados contables; y delegar facultades en el directorio para establecer las modalidades de la prestación y hacer anticipos de honorarios.
10. Finalmente se resolvió por unanimidad de votos computables autorizar a los doctores Néstor Belgrano, Tomas Miguel Araya, Florencia Pagani, Marcela Gigena, Lucila Primogerio, Andrea Fabiana Paredes, Rodrigo Quesada y Vanesa Carrafiello para que en forma indistinta realicen todos los trámites conducentes a la inscripción de lo resuelto por la asamblea, quedando facultados para efectuar las comunicaciones de rigor a los organismos y registros pertinentes, presentar escritos, publicar avisos, desglosar documentación, contestar vistas y realizar cualquier acto conducente al cumplimiento de ese mandato.
) Repito es mi opinion, pero que quede este post por favor, para verlo en dos o tres semanas mas
