Mensajepor AM1973 » Vie Sep 14, 2018 2:51 pm
El resultado del ejercicio asciende a $ 120.659.529.- (ganancia) cuyo destino será resuelto por la
Asamblea de Accionistas, quien deberá destinar el 5% de dicha cifra a la Reserva Legal.
En tal sentido el Directorio, habiendo evaluado las necesidades financieras de la Empresa requeridas para
llevar adelante las inversiones programadas y los requerimientos propios del giro operativo, propone la
distribución de dividendos a los Sres. Accionistas de $ 123.000.000 en acciones de la Compañía.
En cuanto al saldo de los resultados, luego de tales imputaciones, se desafectará parcialmente la Reserva
Facultativa en $ 8.375.532 quedando un saldo de $ 383.691.071 para atender las necesidades de capital de
trabajo, futuras inversiones y futuras distribuciones de dividendos.
Se aclara que, en la composición de los resultados del ejercicio, se incluyen $ 36.000.000 como provisión
en concepto de honorarios al Directorio.
Se informa que, durante el ejercicio, se han abonado remuneraciones por un importe de $ 12.027.604 a
algunos directores titulares en relación de dependencia por sus tareas técnico-administrativas.
Se incluye también una provisión de $ 374.308 por honorarios a los miembros del Consejo de Vigilancia.
La cuenta Ajuste de Capital arroja un saldo de $ 61.281.604 sobre cuyo destino deberá resolver la
Asamblea.
El Directorio no propone efectuar distribuciones en especie por este rubro por considerar que, de aprobar
la Asamblea el proyecto de distribución de utilidades, el Capital Social guardará una razonable
proporción con el Patrimonio Neto.
La Asamblea igualmente procederá a designar a los miembros de los órganos de administración y
fiscalización de la sociedad, como así también al Contador Certificante por el nuevo ejercicio.
Se aclara que, por las disposiciones estatutarias y legales, el número de miembros del Directorio estará
compuesto de cinco a nueve miembros, cuyo número será fijado por la Asamblea, debiendo además
designar tres Directores suplentes. El Consejo de Vigilancia debe estar formado por no menos de tres
miembros ni por más de seis titulares e igual cantidad de consejeros suplentes.
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El Directorio designará a los integrantes del Comité de Auditoría de entre sus miembros.