CELU Celulosa

[Skeletor]

Capitán Bermúdez, 30 de Septiembre de 2026. Señores Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA). Presente. Ref.: Asamblea Ordinaria del 30/09/2026. De nuestra mayor consideración: nos resulta grato dirigirnos a Ustedes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, inc. b, ap. 1) del Reglamento, en relación con la Asamblea Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad celebrada en la fecha indicada.

Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Celulosa Argentina S.A. realizada el 30/09/2026:

PRIMERO: se designó al representante de Tapebicuá Investment Company S.L. y al representante del accionista Eduardo Lamarque para la confección y firma del Acta de Asamblea.

SEGUNDO: se aprobaron la Memoria, el Inventario, los Estados financieros consolidados que incluyen el Estado consolidado de situación financiera, el Estado consolidado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, el Estado consolidado de cambios en el patrimonio, el Estado consolidado de flujos de efectivo y las Notas a los estados financieros consolidados; así como los Estados financieros separados que comprenden el Estado separado de situación financiera, el Estado separado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, el Estado separado de cambios en el patrimonio, el Estado separado de flujos de efectivo y las Notas a los estados financieros separados; además de la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Informe de los Auditores y demás documentación anexa o complementaria exigida por la normativa legal y reglamentaria vigente correspondiente al ejercicio N° 97 cerrado el 31 de mayo de 2026, junto con la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante dicho período y hasta la fecha de la presente Asamblea.

TERCERO: se resolvió asignar la pérdida del ejercicio a la cuenta de resultados no asignados negativos, no distribuir dividendos ordinarios ni preferidos, y no capitalizar la cuenta Ajuste de Capital, todo ello conforme a la propuesta del representante de Tabebicua Investment Company SL.

CUARTO: se aprobó el presupuesto del Comité de Auditoría por la suma de $16.000.000 para el ejercicio a cerrarse el 31/05/2027.

QUINTO: se fijó en cinco la cantidad de miembros titulares del Directorio y en cinco la de suplentes; asimismo, se designaron como Directores Titulares a los señores Francisco Roberto Santandreu, Javier Armando Lorente, Jorge Adrian Tomas, Alejandro Alberto Adem y Eliana Stigol, y como suplentes a los señores Hernán Martín García Simón, Esteban Antonio Nofal, Hernán Jorge Bagliero, Martin Alejandro Gramont y Martín Fagoaga, todos por el término de un ejercicio de mandato. En cumplimiento del Art. 4, Sección Tres, Capítulo I del Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O 2013) y concordantes, se informó que los señores Francisco Roberto Santandreu, Alejandro Alberto Adem, Javier Amadeo Lorente, Hernán Martín García Simón, Esteban Antonio Nofal y Hernán Jorge Bagliero poseen la condición de “No Independientes”, mientras que los señores Jorge Adrian Tomas, Eliana Stigol, Martín Alejandro Gramont y Martín Fagoaga poseen la condición de “Independientes”.

SEXTO: se designó como Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio a cerrarse el 31 de Mayo del 2027 a Becher y Asociados SRL, firma miembro de BDO en Argentina, por intermedio del Contador Público Fabián Gustavo Marcote, y como suplente a la Contadora Pública Nancy Garcia; fijándose en $269.214.141 (expresado en moneda nominal) los honorarios del Contador Certificante del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2026.

SÉPTIMO: se aprobó la remuneración del Directorio por la suma de $391.281.236 (expresado en moneda nominal) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2026.

OCTAVO: se aprobó la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $102.785.948,20 (expresado en moneda nominal) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2026

[DeSTRoY]

suerte en la asamblea chicos, por favor cuenten apenas puedan!

[Fercap]

No se porque hay tantos medios con noticias amarillistas.
Alguien tiene interes en echar mas leña al fuego

[DeSTRoY]

Es tal cual el artículo. Muy bien por la empresa en salir a aclarar, ¡hay que esquivar las balas!

[Fercap]

https://sl24.com.ar/celulosa-argentina- ... ncaminado/

[Fercap]

Bárbaro!! Saludos

[Pelusa27]

Tranquilo somos muy pocos los accionistas que vamos,,,,, cuando estemos firmando el libro de accionistas ya nos damos cuenta .
Abrazo fuerte

[Fercap]

Seria un gusto!!! Pero como nos ubicamos

[Pelusa27]

nos vemos en la asamblea !!!!!

[Fercap]

Barbaro!!! Nos cruzamos en la asamblea

[DeSTRoY]

hola, sí, a tope. Solo para si hay restricción de gas (que ahora el clima ayuda a que no)

[Fercap]

Hola Destroy.
La Planta de Bermudez esta en marcha?

[DeSTRoY]

el 15/10 se pagará la última cuota del aguinaldo ya, el resto es tal cual.

[Fercap]

Tras la reunión mantenida ayer en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, el Sindicato Químico Papelero de Capitán Bermúdez decidió aceptar la propuesta de pago salarial por parte de Celulosa Argentina, que el pasado viernes acreditó la mitad de los haberes de agosto. El saldo restante será abonado el próximo 6 de octubre mientras que el medio aguinaldo 2026 se cancelará en tres etapas, cumpliendo con un primer pago que se prorrogará hasta el 15 del mes venidero.

[Fercap]

La planta de Celulosa Argentina en Zárate volvió a producir este sábado, luego de permanecer detenida durante casi dos meses en medio de una profunda crisis productiva y financiera. Durante el conflicto, el Municipio mantuvo un diálogo permanente con el gremio papelero, a través del intendente Marcelo Matzkin y el jefe de Gabinete, Juan Novelli.

La reactivación se produce después de un nuevo período crítico para la compañía, que había iniciado un proceso de recuperación a fines de 2025, luego de ingresar en concurso preventivo y paralizar sus establecimientos de Zárate y Capitán Bermúdez.

La actividad había logrado retomarse en octubre, pero desde marzo y abril de 2026 comenzaron a reaparecer las dificultades productivas y financieras. En ese contexto, la planta zarateña dejó de producir el pasado 25 de julio.

A la falta de pedidos se sumaron las restricciones en el suministro de gas durante los meses de frío, las dificultades para conseguir madera y otras materias primas, la falta de capital de trabajo y la pérdida de clientes.

La situación también tuvo un fuerte impacto en los trabajadores, quienes el 15 de septiembre recibieron apenas el 50% del salario correspondiente a agosto.

La magnitud de la crisis quedó reflejada en el balance de la compañía informado al 31 de mayo de 2026, que registró pérdidas por $127.393,6 millones, una pérdida operativa de $58.479,4 millones y una caída del 51% en sus ventas.

Desde el sindicato papelero de Zárate habían explicado que las interrupciones productivas se sucedieron de manera reiterada, especialmente por las restricciones de gas y la falta de materia prima.