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Amplio operativo de la AFIP

Buenos Aires, nov. 11 --(Nosis)-- Más de dos centenares de agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevan a cabo un amplio operativo en domicilios de esta Capital, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, en el marco de una investigación sobre operaciones con títulos en el mercado financiero que habrían realizado empresas sin el respaldo económico requerido.

De acuerdo al organismo que comanda Ricardo Echegaray, tras acciones de control y cruces de información fueron identificadas cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos por unos 120 millones de pesos, pero que no contarían con capacidad económica y financiera necesaria para transacciones de esa envergadura.
Según el comunicado de la AFIP, esas cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos "actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales".
La AFIP realizó la denuncia, que recayó en el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Luis Armella, quien libró órdenes de allanamiento sobre 71 domicilios en Quilmes, Campana, Morón, San Isidro, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, y que en estos momentos son concretadas por 250 agentes del organismo fiscal.
La agencia nacional de recaudación inactivó el CUIT de los contribuyentes involucrados en la investigación, notificó de la maniobra al Banco Central (BCRA), a la Comisión Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y emitió un Reporte de Operación Sospechosa de lavado de activos a la Unidad de Información Financiera (UIF).

[Galaico]

penoso y trágico

[RIAL]

[quote="Pascua"

La oposicion es un presente tragico y un futuro eterno [/quote]

PENSAMIENTO NACIONAL DE LOS FILOSOFOS DE PUERTO MADERO

[Galaico]

y que querés con la oposición que hay

[0zK]

que barbaro estos k .. hacian una moneda las inmobiliarias, hicieron percha el mercado .... venian bien la vta de autos, el impuestazo .. venian bien los arbolitos, pum ! los allanamientos ... la quieren todo para ellos jajaja

[Pascua]

tal cual inolvidables a tocar la cacerola en 2016

La oposicion es un presente tragico y un futuro eterno

[rojo]

nolvidable.

tal cual !!!!!

tal cual inolvidables a tocar la cacerola en 2016

[Galaico]

nolvidable.

tal cual !!!!!

ese posteo es para foro registrado lo pongo en rojo

[Galaico]

nolvidable.

tal cual !!!!!

[rojo]

Estos kakas luchan contra el Imperio y los gorilas y van al Walmart y se internan en el Otamendi gracias por ser como son

[RIAL]

que ridículos que son , los quiero

AL FIN TE DISTE CUENTA DE LO QUE ES EL pelo**** CARO , Y SU BANDA

[Galaico]

tan fácil y divertido

[Alfredo 2011]

URGENTE

POR UNA DENUNCIA DE LA AFIP ALLANAN BANCOS, CASAS DE CAMBIO, FINANCIERAS y COOPERATIVAS

· En este momento 250 agentes de la AFIP están llevando a cabo allanamientos de manera simultánea en 71 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba

· Dentro de las entidades allanadas están BANCO otrobroker, TRANSCAMBIO, BANCO COLUMBIA, BANCO VOII, CAJA DE VALORES y otras Cooperativas y entidades financieras

· La investigación se inició por acciones de control y cruces sistémicos de AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos y mostraban inconsistencias fiscales

· Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Armella, Secretaría del Dr. Wilk, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes


· AFIP inactivó el CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra, notificó de la maniobra al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y emitió un Reporte de Operación Sospechosa de lavado de activos a la UIF


La denuncia de la AFIP se inició por acciones de control y cruces sistémicos de los sistemas de AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron con títulos por $120 millones, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales.

AFIP detectó acreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas cuatro empresas con inconsistencias fiscales, sin la capacidad económica y financiera necesaria para operar estos importes.

Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales.

AFIP detectó que bancos, sociedades de bolsa y entidades financieras colaboraron con el entramado financiero. Una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas empresas celebró operaciones de compra venta de títulos con otra sociedad de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras.

Esta maniobra fue denunciada por AFIP ante la justicia, habiendo tomado intervención en el caso el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Armella, Secretaría del Dr. Wilk, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes.

Dicho Juzgado dispuso librar órdenes de allanamiento a 71 domicilios en Quilmes, Campana, Morón, San Isidro, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, las que fueron diligenciadas por más de 250 agentes de esta Administración Federal de Ingresos Públicos.

AFIP inactivó el CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra, notificó de la maniobra al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y emitió un Reporte de Operación Sospechosa de lavado de activos a la UIF.

http://www.iprofesional.com/notas/20023 ... operativas

[RIAL]

ESTOY HARTO DE QUE ME ROBEN .............
POR ESO COMPRÉ YPF .... A VER SI ME LLEVO ALGO ...
CUANDO SUBE ?LA ACCIÓN NO LA NAFTA ,

LA NAFTA YA SE QUE ES UN AFANO PARA JODER A MAGNETTO

[Pascua]

parece que otra vez los kakas estan perdiendo el foro falta personal

Inolvidable.