“CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de B-Gaming S.A. a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas que tendrá lugar el día 24 de febrero de 2026, en primera convocatoria a las 12:00
horas, la cual se celebrará de forma presencial en la sede social sita en Avenida Caseros 3039,
Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a distancia mediante la utilización del sistema de
videoconferencia de la aplicación “Zoom”, que permite la transmisión simultánea de sonidos,
imágenes y palabras y constatar la identidad de los integrantes durante el transcurso de toda la
reunión, así como su grabación en soporte digital (la “Asamblea”), todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831
y la RG N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores para considerar el siguiente Orden del
Día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, junto con el Presidente;
2. Consideración de la documentación prevista en el inc.1°) del artículo 234 de la Ley
N°19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2025;
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado al 31 de
octubre de 2025. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que
ascienden a la suma de $8.105.637.688 (valor histórico). Consideración de la propuesta
del Directorio de (i) destinar la suma de $1.855.812.437 para recomponer la reserva
legal y (ii) destinar la suma de $ 6.249.825.251 para constituir una reserva facultativa
para hacer frente a futuras inversiones. Delegación en el Directorio de la facultad de
desafectar total o parcialmente y en una o más veces la misma en función de la evolución
del negocio y hasta la próxima asamblea de accionistas que considere los estados
financieros correspondientes al 31 de octubre de 2026;
4. Consideración de la gestión del Directorio;
5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de octubre de 2025 por $ 1.039.809.830 (valor histórico), en exceso del
límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N°
19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;
7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio finalizado al 31 de octubre de 2025;
8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el
término de un ejercicio;
9. Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado
al 31 de octubre de 2025;
10. Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al
ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2026;
Av Caseros 3039, Piso 9°- C1437ADA - C. Autónoma de Bs As - R. A. Teléfono: (5411) 4309 5400
Mail:
ComercialBG@bgaming.com.ar – Web:
www.bgaming.com.ar
Información Privada
11. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en
curso;
12. Otorgamiento de Autorizaciones.
Los accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su asistencia y
depositar las constancias que a tales efectos emita Caja de Valores S.A. para su inscripción en
el Registro de Asistencia hasta el 19 de febrero de 2026 a las 18 horas, inclusive, en la sede social
o en el siguiente correo electrónico:
relmercadobg@bgaming.com.ar. Los accionistas que sean
representados por apoderados, y los accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera
deberán remitir por los mismos medios y con 5 días hábiles de antelación a la celebración de la
Asamblea, es decir hasta el 14 de febrero de 2026, el instrumento habilitante correspondiente,
suficientemente autenticado, y la documentación que acredite su inscripción como tal ante el
Registro Público correspondiente, en los términos del Art. 123 de la Ley N° 19.550 e informar
los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad
extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán.
Los accionistas que participen a distancia podrán acceder al sistema de videoconferencia a
utilizarse para la celebración de la Asamblea mediante el link que se les enviará junto con el
correspondiente instructivo de acceso y participación a la Asamblea a la casilla de correo
electrónico desde el cual comunicó su asistencia, salvo que se hubiese indicado en forma expresa
otra casilla de correo electrónico. El instructivo se encontrará publicado en el sitio web de la
Comisión Nacional de Valores (Autopista de la Información Financiera (“AIF”) bajo el ítem
“Información Societaria” / “Procedimiento de Asamblea a Distancia”).
Se ruega a los accionistas presentarse con no menos de 25 minutos de anticipación a la hora
prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de
asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado. La Asamblea comenzará en
los horarios notificados y una vez iniciada no se admitirá el ingreso de nuevos participantes.
La documentación que será considerada por la Asamblea se encontrará a disposición de los
accionistas con la debida antelación en la sede social y en la AIF.”
Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente
Ahí estaré presente via ZOOM .
Muy Turros, podrian haber distribuido dividendos estos garcas!!
Pero son pocos los que se dejan engañar!! Van a tener que pagar para cargar!!! 
