Mensajepor Gustavo » Vie Ene 29, 2010 10:28 pm
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Distribución de dividendos en efectivo y en acciones – Capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital - Aumento de Capital - Aprobación Dividendos anticipados.
El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli manifiesta que es intención del Directorio, atento el resultado del ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2009, abonar dividendos en efectivo por la suma de $ 55.000.000, los que equivalen al 220% del capital social actualmente en circulación distribuyéndose adicionalmente dividendos en acciones por la suma de $ 10.000.000 equivalente al 40% del capital social.
Continúa manifestando que los estados contables al 31.10.09 reflejan un importe de $ 13.032.120 en la cuenta Ajuste de Capital el que se resuelve capitalizar parcialmente en la suma de $ 10.000.000 equivalente al 40% del capital social en circulación, quedando un saldo de $ 3.032.120 en la mencionada cuenta.
En atención a la propuesta de distribución de dividendos en acciones entre los accionistas y de capitalización parcial de la cuenta Ajuste de Capital, se deberá tratar en la próxima asamblea el aumento del capital social mediante la emisión de 20.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1 cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir del 1° de noviembre de 2009.
Por último propone delegar en este cuerpo colegiado la solicitud de oferta pública y cotización de acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Asimismo manifiesta que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá ratificar lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 10 de junio de 2009, que resolviera el pago de dividendos anticipados en efectivo por la suma de $ 50.000.000.- provenientes de los resultados no asignados positivos presentados en los estados contables trimestrales al 30 de abril de 2009.
A continuación se considera la Convocatoria a Asamblea, fijándose la fecha de la misma para el día 16 de febrero de 2010, a las 10:00 horas. Tras un breve intercambio de ideas, por unanimidad se aprueba el siguiente texto de:
“CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de febrero de 2010, a las 10:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 3° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2009.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración del destino de los resultados no asignados al 31 de octubre de 2009, que por el ejercicio en consideración ascienden a $ 69.349.071. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2009 por un total de $ 3.102.375,76 imputados a resultados del ejercicio.
6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
7 Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2009.
8 Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.
9 Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.
10 Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2010.
11 Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 10 de junio de 2009 respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo abonados sobre el balance al 30 de abril de 2009.
12 Aumento del Capital Social a fin de instrumentar el pago de dividendos en acciones de hasta $ 10.000.000 y por capitalización parcial de la cuenta Ajuste de Capital en la suma de $ 10.000.000 mediante la emisión de 20.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1.- cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir de 1° de Noviembre de 2009. Delegación en el Directorio de la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
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