DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
25 de Mayo 347
Presente.
Ref.: F.A. 190.281
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de contestar, parcialmente, su nota de la referencia.
Memoria del Directorio:
11. DECLARACIONES REQUERIDAS POR EL ART. 64 DECRETO 677/01
a. Organización de la Sociedad
La toma de decisiones de la Sociedad está concentrada en el Directorio, órgano natural de dirección.
El sistema de control interno de la Sociedad está sustentado en controles internos soportados por sistemas informáticos y esquemas de autorizaciones, que han sido armonizados con las sustanciales reducciones de dotación y gastos de administración que la Sociedad ha venido llevando a cabo.
b. Política de dividendos
El Directorio de la Sociedad mantiene una prudente decisión en materia de dividendos considerando el resultado líquido y realizado indicativo de una situación patrimonial consistente.
La necesidad de continuar apuntalando y fortaleciendo la operación Finpak (heladeras) aconsejan a éste Directorio la utilización del capital propio en la medida que se lo viene haciendo, para afrontar las necesidades operativas de este nuevo emprendimiento. Por ello la propuesta de distribución de dividendos, tal como se indica en el punto 12 de la Memoria.
c. Modalidades de Remuneración
El Directorio de la Sociedad es remunerado exclusivamente a través de la fijación de honorarios a sus miembros. Atento a los resultados de este ejercicio, el Directorio propone se fijen honorarios a sus miembros por la suma de $ 859.400.-, y que la misma sea distribuida entre sus integrantes en los montos y plazos que los mismos convengan. Cabe destacar que durante el ejercicio han sido ya anticipados $ 322.560.-.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente, quedando a su disposición para acompañar, de así entenderlo, nuevo texto de la Memoria incorporando el presente párrafo.
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