halyryo escribió: ↑
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de enero de 2020
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el día 18 de febrero de 2020.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio celebrada el día 9 de enero de 2020 se resolvió:
i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 18 de febrero de 2020 a las 12:00 horas;
ii) Proponer a la Asamblea de Accionistas considerar el resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019 con la aplicación del ajuste por inflación y absorción de pérdidas acumuladas conforme Resolución General N° 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores autorizada mediante Reunión de Directorio N° 1170 de fecha 19 de diciembre de 2019.
iii) Proponer a la Asamblea de Accionistas destinar el total de los resultados no asignados que ascienden a $132.472.880 a la recomposición de la reserva legal conforme lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
iv) Proponer a la Asamblea de Accionistas considerar la capitalización parcial de la cuenta Ajuste de Capital por la suma de $1.300.000.000, y aumento del capital social de la suma de $1.700.000.000 a $3.000.000.000.
v) Proponer a la Asamblea de Accionistas las remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019 por $ 23.577.799,00 en exceso de $ 22.398.909 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
Se deja constancia que los montos correspondientes a la distribución de utilidades referidos en la presente nota, deberán ser considerados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas según lo previsto en el inciso e), del apartado 1, del artículo 3°, del Capítulo III, del Título IV de las Normas (conf. RG CNV 777/2018), es decir, que deberán ser serán re-expresados en la moneda de fecha de celebración de la asamblea mediante la utilización del índice de precios correspondientes al mes anterior a su reunión.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
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Pablo M. Ferrari
Responsable de Relaciones con el Mercado
